商业银行操作风险管理指引的第二章 
2024-06-05 04:41:19
提问者: 未知
操作风险管理 第五条 商业银行应当按照本指引要求，建立与本行的业务性质、规模和复杂程度相适应的操作风险管理体系，有效地识别、评估、监测和控制/缓释操作风险。...银行怎么规避个人外汇业务的操作风险？
2024-06-05 21:37:00
提问者: 未知
完善综合柜员制的意见(一)完善规章制度,狠抓制度落实首先,要不断修订和完善制度,使之更加规范化､科学化｡重点是对...明确经营责任,量化考核目标,严格奖惩制度,要在认真落实...操作风险是什么？
2024-06-05 06:36:41
提问者: 未知
答:操作风险是指由于信息系统或内部控制缺陷导致意外损失的风险。引起操作风险的原因包括: 人为错误、电脑系统故障、工作程序和内部控制不当，等等。[1]反洗钱业务中“高风险业务监测机制”是指什么
2024-06-05 23:03:46
提问者: 未知
具体可以参考以下文件:以下文件为部分内容:产品/服务风险和客户风险大多是通过账户来体现的。账户是金融机构和客户之间就金融产品/服务的提供与消费达成的协议，是金融产品和服务的实现载体，是金融机构洗钱风险的焦点。因此，金融机构对洗钱风险的控制主要就是对账户的监控。基于洗钱风险细分（veyder，2003）[7]的风险评估，要依据**法律、部门规章、规范性文件、专业机构指南、银行内控制度等，进一步划定风...浅谈如何防范银行柜台业务的操作风险
2024-06-05 09:50:07
提问者: 未知
二是要真正弄清不同业务的风险点。在办理业务时要准确辨别，有条不紊。对公业务的风险点主要有：每天收取的**的真伪，所收取**与进账单或者电汇单的收汇款人和金额是否...什么是银行柜面工作
2024-06-05 20:40:38
提问者: 未知
就是银行基础的柜员工作银行里面低柜业务和高柜业务分别是哪些。。。。
2024-06-05 00:31:30
提问者: 未知
一般来说，高柜主要是办理现金业务，主要是针对个人客户。比如说存取款、同行汇款、办卡、开网银、挂失等业务；
低柜主要是办理非现金业务，主要是针对对公客户，一般不与现金打交道。比如说开立对公结算账户、办理对公转账业务等等商业银行操作风险分析及具体操作以降低风险？
2024-06-05 14:20:42
提问者: 未知
1:you will h**e to do rcsa(r**k&control sel.财务管理风险是指什么？
2024-06-05 05:40:27
提问者: 未知
财理风险是指企业在各务活动中由于各以预料和无法控制的因素，业在一定时期、一定范围内所获取的最终财务成果与预期的经营目标发生偏差，从而形成的使企业蒙受经济损失或更大收益的可能性。企业的财务活动贯穿于生产经营的整个过程中，筹措资金、长短期投资、分配利润等都可能产生风险。保险公司柜面服务工作
2024-06-05 20:25:30
提问者: 未知
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