借**给别人洗黑钱？ 
2024-06-04 00:18:46
提问者: 未知
我看到了一个校外兼职就新办了手机卡去做了招商银行的，后来我爸说他们可能用我的卡洗黑钱！我向他们…我怀疑我的**被人拿去贷款了，我现在应该怎么做
2024-06-04 10:32:28
提问者: 未知
您好，查下您自己的个人征信报告，能看到是否有贷款。遇到**被用于贷款的情况，当事人要向银行讲述事情的来龙去脉，协调处理此事，同时赶快到**机关报警。借款人持**银行贷款，银行作为贷款人，在对借款人资质、借款金额、借款用途、偿还能力等方面进行审核后，与借款人签订银行贷款合同，双方应分别按照银行贷款合同的约定履行款项发放、按时归还借款等义务。本质上，银行与借款人之间属于金融借贷关系，均要受到银行贷款合...**被锁了不去银行怎么解锁本人去不了
2024-06-04 09:28:15
提问者: 未知
银解锁要点：1.密码锁只能在银行柜台由持卡人本人带上证解除密码锁定，不会自动解锁；2.当地任意同行网点人工办理挂失即可，密码挂失5到10分钟业务时间，不用知道初始密码，没有费用；3.办理挂失前，银行工作人员会让你再试3次，这最后3次内输入正确密码就能解锁，这最后3次都不对就只能强制挂**码了。被银行怀疑洗钱怎么办
2024-06-04 08:32:48
提问者: 未知
尽量提供相关的证据吧，否则可能会对你不利。以下情况会被银行认为洗钱。第一、账户从来不用（包括新开户），突然起用，而且金额巨大。第二、连续几日50万元以上取款。第三...我的工商**被**局怀疑电信**冻结了怎么解决？
2024-06-04 04:00:41
提问者: 未知
根据《刑事诉讼法》以及**部办理刑事案件程序的规定：人民**、**机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款等财产。对被冻结的存款、汇款等财产，经查实确实与案件无关的，应当在三日内解冻。冻结存款、汇款等财产的期限为六个月。逾期不办理继续冻结手续的，视为自动解除冻结。当事人和辩护人、诉讼代理人、利害关系人对于司法机关及其工作人员有下列行为之一的，有权向该机关申诉或者控告：(...银行一次存多少钱才有洗黑钱嫌疑
2024-06-04 03:25:47
提问者: 未知
反洗钱实施细则中将大额交易定义为，单笔或当日累计人民币20万元、外币等值1万美元以上现金交易；交易一方为个人、单笔等值1万美元以上的跨境交易；个人累计50万元者、外币等值10万美元以上的款项划转；法人之间200万元或外币等值20万美元以上的款项划转，此类交易都要上报反洗钱监控中心。如拆分的话，银行可通过可疑交易的形式上报反洗钱交易中心。**局经侦科把我所有**冻结，也没有给我本人通知，原因是怀疑我洗黑钱请问我得怎么办？
2024-06-04 00:41:32
提问者: 未知
**局经侦科把我所有**冻结，也没有给我本人通知，原因是怀疑我洗黑钱请问我得怎么办？华律网根据你的法律疑问精选多位律师优质答案。别人拿我的**洗钱，怎么证明我不知情
2024-06-04 00:26:50
提问者: 未知
**借给别人，如果别人**洗钱，我应该如何事先写证明，证明借别人**是正当用途 已有8位律师解答 我自己...用**给别人办了一张**被用来洗钱了，怎么自证清白 ...我**被异地**冻结了，银行说我疑似**。 要怎么处理！ 求解
2024-06-04 06:21:48
提问者: 未知
我**被异地**冻结了，银行说我疑似**。要怎么处理！求解 提示：法律咨询具有特殊性，律师回复仅供参考，如需更多帮助，请咨询律师。我也要问 3 位律师...9579 人阅读 ...我的**被别人拿去取钱了，
2024-06-04 09:29:44
提问者: 未知
首先你要确定你的卡是被别人偷取的钱，如果是的话 那就只有去报案。你要先查你的卡是在哪家银行取的话，那你就打**银联的电话95516。打这个电话可以查到你的卡是在哪家...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。