按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些 
2024-05-31 21:16:43
提问者: 未知
金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的**件或者其他**明文件，进行核对并登记。客户由他人代理办理业...金融机构反洗钱规定的适用范围
2024-05-31 04:28:47
提问者: 未知
《金融机构反洗钱规定》适用于**人民银行批准设立的所有金融机构,主要包括:(1)银行类金融机构,包括政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村...本人借了几家金融机构贷款，而且这些金融机构当初还收了服务费之类的，现在我可以不还吗？会有什么样的后果
2024-05-31 22:31:53
提问者: 未知
本人借了几家金融机构 贷款，已经还了两年了，算起来已经还出超过本金，而且这些金融机构当初还收了服务费之类的，现在我可以不还吗？会有什么样...可以在线免费发布新咨询！...儿子死了，欠了**，要父母还钱吗？
2024-05-31 05:32:03
提问者: 未知
应由家2113人(直系亲属)负责偿还。持卡5261人死亡之后，**的欠款将会由持卡人的4102直系亲属也就是家人，例如1653父母、配偶、子女等承担还款义务。主要看持卡死亡人有没有财产继承，比如房产、存款、车产等。若遗产足够偿还，那么从遗产中扣除。若直系亲属如果没有民事行为能力，或者不...非金融机构企业之间借贷的相关法律规定有哪些？
2024-05-31 17:11:17
提问者: 未知
非金融机构企业之间借贷的相关法律规定 1、《商业银行法》第二条 本法所称的商业银行是指依照本法和《中华人民共和国公司法》设立的吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的企业法人。 2、《商业银行法》第十一条 设立商业银行，应当经**银行业监督管理机构审查批准。未经**银行业监督管理机构批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务，任何单位不得在名称中使用“银行”字样。 3、《非法金融...在法律、法规规定的范围内，**公司从银行业金融机构获得融入资金的余额，不得超过其
2024-05-31 00:05:37
提问者: 未知
参**：d解析：在法律、法规规定的范围内，**公司从银行业金融机构获得融入资金的余额，不得超过其资本净额的50%。金融机构应当设立什么机构负责反洗钱工作
2024-05-31 16:07:00
提问者: 未知
一般来说法律法规仅要求金融机构应当设立“专门机构”负责反洗钱工作，至于什么样的机构，叫什么名字并没有具体规定，也就是说具体命名由金融机构自己决定。可以叫“反洗钱部”，看喜好。只要配备专门人员负责反洗钱工作即可。有人冒用我的个人信息在别的金融机构申请了贷款，现在金融机构要求我还，现在我该怎么办
2024-05-31 03:56:47
提问者: 未知
我的个人信息被冒用在网上申请的招联贷款，而且还上征信，我该怎么办呢 已有2位律师解答 他人冒用我的信息贷款...你好，我最近在申请贷款，网络上有人盗用我的个人信息怎么办 ...金融机构反洗钱工作的法律依据是
2024-05-31 03:57:38
提问者: 未知
**人民银行令〔2003〕第1号 根据《中华人民共和国**人民银行法》等法律法规的规定，**人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，经2002年9月17日第7次行务会议通过，现予公布，自2003年3月1日起施行。金融监督管理机构，以及**门等其他**机构，根据相关法律、法规的规定，可按规定的程
2024-05-31 14:52:53
提问者: 未知
参**：对解析：根据法律规定。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。