名校毕业生制造惊天大案,涉案99亿,高智商犯罪如何应对?

不喜阿娥? 2024-12-23 10:24:56
最佳回答
名校毕业的任某,发现银行“保兑仓”的业务漏洞,钩织了一个偷天换日般的惊天骗局,伙同他人**,使用伪造的公章,与多家银行签订了三方保兑仓协议,一共骗取承兑汇票票面总金额99亿余元,用于买豪车等挥霍和炒期货等高风险投资,造成多家银行损失9亿余元。这种精心策划的高智商惊天大案,应该不是国内的首次,在美国半个世纪之前就开始出现。在弗吉尼亚、北卡等地公共会计师州委会每年进修学分的课程上,经常会遇到这样一位讲师,讲述自己三十多年以前犯下的一个大罪。当年的他曾经勾勒一个假公司,做了全套如假包换般的财务资料,但没有大的像样的办公室,于是就把地址套用了一家大公司租赁了部分楼层办公的高楼,这个骗子为了得到贷款,需要通过贷款机构委托的一家公共会计事务所的审计,于是他精巧地设计了各种情节使自己能在真正公司的楼层里偷天换日完成了审计过程,最后骗走巨额贷款后玩“消失”,最终还是被fbi抓捕,坐牢后他“摇身一变”,受雇到公共会计师管理委员会给cpa们授课,通过自己的经历现身说法怎样能通过审计来发现像自己这样罪犯骗局的蛛丝马迹,据说他的演讲是授课中最受欢迎的,丫丫爸爸大约十年前听过他的课,回来一直在感叹他案子设计的精巧。喜欢看美剧的人想必看过下面这些高智商犯罪的电影,《火柴人》(matchstick men),《电锯惊魂》(saw)、《追随》(following)、《沉默的羔羊》(the silence of lambs)等等,犯罪已然可怕,高智商犯罪危害更大,也更难预防,因此几十年前美国fbi已经有专门的重案组来应对像网络黑客、高智商**这类的高智商犯罪。随着信息和网络技术在**的迅猛发展,这类犯罪在**也在迅速增多,有调查显示,被揭发的高技术犯罪正以每年40%的速度逐年递增,而且欺诈、**罪犯瞄准的目标正从企业、**机关移向普通百姓,成了我们每个人都该警惕的事情。 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 针对商业银行的刑事犯罪案例精选的内容提要
    • 2024-12-23 00:22:20
    • 提问者: 未知
    本书编者之一的陈俊豪作为硕士研究生在清华大学法学院跟随张明楷教授研习刑事法律期间,选修了我的“国际标准银行实务(international standard banking practice,**bp)”课程,并担任我的课代表,一次我和他初步谈了本书的构思,他表示可以全力收集相关案例并加以编辑,从中挑选那些比较...
  • 2020大学生犯罪案例
    • 2024-12-23 22:13:23
    • 提问者: 未知
    (二)涉案金额(后果):涉嫌**罪的大学生们下手的目标都是移动性强的个人物品,如移动电话、**、随身听等,且涉案金额都...这就为大家解答了20**学生犯罪这个问题, ...
  • 大学生犯罪案例
    • 2024-12-23 15:32:36
    • 提问者: 未知
    大学罪经典案例1/不久前,在石家庄某高校的我省怀化籍学生杨亮(化名)在向同班求爱遭拒后,持菜刀向对方连砍40余刀;湘潭某大学化工学院2002级学生刘忆为了摆脱谢某对自己私生活的干涉,于去年纠集数人将谢某杀死;岳阳某学院大三学生黄某学习成绩非常优秀,但他为筹集赌资,仅去年一年就**20余起,偷得同学的笔记本电脑等物品价值3万多元……2011年2月2/在湖南省女子监狱,记者见到面容清秀的李爱娟时,很难...
  • 有没有高智商犯罪的案例?请举几个例子
    • 2024-12-23 12:22:50
    • 提问者: 未知
    1.双胞胎钻石**悬案 2009年2月25日,3个蒙面劫匪闯入欧洲第二大的百货公司,位于德国柏林的卡迪威百货 公司。他们沿着绳梯进入,躲过了所有的报警器,偷走了价值数百万欧元的珠宝。但是他们犯了一个致命错误,在现场留下了一只手套。警方在手套上找到了嫌犯的dna,按理说有dna就能直接结案...
  • **十大犯罪案件对应的电视剧
    • 2024-12-23 03:36:38
    • 提问者: 未知
    《插翅难逃》《湄公河大案》《征服》
  • 应届毕业生档案问题。
    • 2024-12-23 14:39:08
    • 提问者: 未知
    1、这种情况必公司解除协议,并开出函2、档案的问题是这样,等你找到新的单位以委托当地的人才市场调回你的档案,暂时不需要管;3、你是否去过现在档案所在地的人社局下属的人才市场报到?应该去报到,为将来调走你的档案打好基础。
  • 涉案资金达十亿元!一网贷**犯罪集团被成功抓获,他们是如何进行作案的?
    • 2024-12-23 17:21:21
    • 提问者: 未知
    据了解四川内江警方破获一起网贷**犯罪,涉案金额高达十亿元。现在网络**手段层出不穷,据罪犯称他们多人出资成立科技公司用于购买**公司,在2017年到2018年,在各个知名网站**进行网络套路贷,通过网上招聘、熟人介绍等方式召集百余人成为员工,以公司化名义对外发展,对内实行...
  • 青少年犯罪案例
    • 2024-12-23 20:24:52
    • 提问者: 未知
    1、被32313133353236313431303231363533e58685e5aeb931333366303237告人罗某某故意伤害案 被告人罗某某(16周岁,在校学生)和谢某某均系长沙某学院学生,同住于本市天心区校区男生宿舍504房间。2015年9月12日11时许,被告人罗某某在宿舍内因琐事与谢某某发生争执,继而肢体接触,期间被告人...
  • 哪个罪犯的高智商犯罪过程令人钦佩?
    • 2024-12-23 06:35:15
    • 提问者: 未知
    为了培养亡命之徒,施行银行**计划,他多次到施工危险的工地上,精心选出五名工人。先往他们身上砸钱,吃喝...死者名叫王钦良,老家在浙江诸暨县牌头镇,是个正经的生意人。...
  • 应届毕业生考生档案所在单位名称怎么填啊?
    • 2024-12-23 14:37:30
    • 提问者: 未知
    如果没有特殊情况,应届毕业生的档案就在你现在就读的学校,与户口是否迁至学校好像没有关系。你从大学报到开始,你就已经把档案拿到了或邮寄到了学校,如果学校没有你的档案,你怎么就读?就...
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。