工行案件风险排查主要包括哪几类

ven 2024-11-18 02:56:38
最佳回答
工行案件风险排查主要包括以下三类:1、非法集资;2、“飞单”销售;3、存款失踪。面对当前非法集资、金融**等外部输入型风险引发的系统内案件和风险事件多发态势,工行自觉增强案防工作敏锐性和紧迫感,把防控非法集资、“飞单”销售和存款失踪等三类案件和案件风险作为当前和今后一段时期案防工作重点,及时通过周会、晨会等形式将总行典型案例通报传达到每一名员工,层层传达贯彻会议精神,做到了人人知晓,以案释纪,切实增强全员依法合规意识和案件防控能力。 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 生育保险待遇主要包括哪三大类
    • 2024-11-18 17:31:01
    • 提问者: 未知
    从南京市医疗保险结算管理中心的新闻发布会上获悉,从6月1日开始,南京市生育保险待遇将有重大调整,加大对分娩及分娩并发症发生医疗费用的报销力度。缴费时间最低10个月据...
  • 代理保险业务的风险主要包括哪些
    • 2024-11-18 09:11:18
    • 提问者: 未知
    首先是道德风险。有的代理银行将保险产品表述为储蓄产品,有的未按保险条款对重要事项进行如实告知,有的对保险品种的风险提示不够。同时还有主体关系误导,部分临柜人员向客户宣传时,故意回避银行代理地位等。  其次是操作风险。部分银行业金融机构员工因不懂保险知识和业务,不明保险规章,在代理保险业务中给自身经营增加了新的风险隐患。  再次是资金风险。保险公司直接将手续费返给银行柜员,一些代理银行对此也是听之任...
  • 代理保险业务的风险主要包括哪些?
    • 2024-11-18 13:30:56
    • 提问者: 未知
    你问这个问题的目的是什么?不是太明确,你说的代理保险业务是代理公司还是个人代理,是代理车险还是代理财险或是个人保险,代理业务没有什么风险你自己又不出钱购买,只是保险公司把业务给你,...
  • 风险控制措施类别包括哪几类措施
    • 2024-11-18 17:51:54
    • 提问者: 未知
    ,就是生产目的与劳动成果之间的不确定性,大致有两层含义:一种定义强调了风险表现为收益不确定性;而另一种定义则强调风险表现为成本或代价的不确定性,若风险表现为收益或者代价的不确定性,说明风险产生的结果可能带来损失、获利或是无损失也无获利,属于广义风险,所有人行使所有权的活动,应被视为管理风险,金融风险属于此类。二、管控措施控制手段具体说来,主要包括以下几大部分:1、控制体系西方发达商业银行的发展经验...
  • 工程项目风险管理主要包括哪些内容?
    • 2024-11-18 02:41:16
    • 提问者: 未知
    ⑴风险管理计划制定-确定怎样着手并为一个项目风险管理活动做出计划。⑵风险识别-确认可能会影响项目的风险,并把风险所具有的特征整理在文件中。⑶定性风险分析-对风险...
  • 风险管理主体包括哪些?
    • 2024-11-18 00:32:23
    • 提问者: 未知
    风险管理主体包括农户家庭、集体经济组织和****。就 管理层次而言,农业风险管理可以分为微观风险管理、中观风险 管理和宏观风险管理。一般而言,只有农户家庭、集体...
  • 金融机构的流动风险防范主要包括哪几项?
    • 2024-11-18 04:30:24
    • 提问者: 未知
    金融机构的流动风险防范主要包括哪几项金融机构的流动风险防范的话,主要包括金融机构的这种发展以及金融的合成等等一系列因素。
  • 风险事项包括哪几项?
    • 2024-11-18 17:34:29
    • 提问者: 未知
    重大财务风险事项包括这几项:(1)1000万元以上的资产损失。(2)挪用、侵占企业资金事项。(3)因诉讼、仲裁单次涉案金额在500万元以上,或一个年度内涉案金额 累计达到1000万...
  • 银行风险主要包括哪八大类风险?
    • 2024-11-18 05:06:38
    • 提问者: 未知
    巴塞尔委员会把银行的风险分为:信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、**风险、声誉风险、法律风险以及战略风险等八大类。银行最大.
  • 企业文化的主要类型包括哪几种?
    • 2024-11-18 07:59:29
    • 提问者: 未知
    00:00 00:00 100%用户鉴权失败,请先注册成为百度云用户 百度云 根据《公司法》规定,我国公司是指依照该法在**境内设立的有限责任公司和股份有限公司。因此,从公司法对于公司的定义来看,公司最为直接的划分包括有限责任公司和股份有限公司。其中,股份有限公司根据是否上市,又可以细分...
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。