**上面一次性存多少钱就会被调查

猪头猪脑猪身猪尾巴 2024-06-05 10:09:15
最佳回答
存多少也不会被调查。**依附是个人活期存款账户,受法律保护,公民合法的收入不受任何单位和个人查询、扣划。存款自愿和为储户保密,是我国储蓄必须坚持的一个原则。在我国专设有“对的保护”一章。但是也不是说大量存储现金就不会关注。为了防止利用个人账户进行洗钱,根据我国和相关的反洗钱规章,单笔或当日累计存取现金20万元以上,或者外币1万美元以上,商业银行应该向报告。当然这种报告,对于来讲没有任何影响。:第五条 **保护个人合法储蓄存款的所有权及其他合法权益,鼓励个人参加储蓄。办理储蓄业务,必须遵循“存款自愿,取款自由,存款有息,为储户保密”的原则。:第二十九条 商业银行办理个人储蓄,应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为保密的原则。对个人储蓄存款,商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划,但法律另有规定的除外。(**人民银行令【2006】2号)第九条 金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:(一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。…… 20210311
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