农行爆发 38 亿元**窝案，作案人员是怎么违法操作套取资金的？ 
2024-05-26 02:52:24
提问者: 未知
农行业务到期，中介以无力出资完成回购，涉案**交易员考虑到风险，当初只做短期回购，为避免事情败露，只好续作，...在到期时一般不会还是代持状态，案件发现已经是**到期...农行爆发 38 亿元**窝案，作案人员是怎么违法操作套取资金的？
2024-05-26 03:52:19
提问者: 未知
农行**窝案见新闻：【独家】农行爆**据窝案 38亿无法兑付 不太懂承兑汇票，想知道银行是具体怎么把38亿资金套取后进入股市的~^^ 相关问题： 从内控的角度如何防范「农行 38 亿元**窝案，作案人员违法操作套取资金」？ - 审计 农行 38 亿元**窝案中的作案人员会有哪些法律后果？ - **理财产品从法律的角度，该如何规范互联网金融
2024-05-26 01:55:09
提问者: 未知
建立保障法律是十分有必要的，但是毕竟银行是国有垄断的，互联网金融无疑冲击了国有银行，既得利益者支持的法律条文不见得能对平头百姓利益大。非法集资**案中，涉案金额1.5亿元，财务人员责任。
2024-05-26 09:47:19
提问者: 未知
他所叫我做的事都是在我不知情的情况下做的，而且仅限转账而已，并没有参与非法集资**，不知道我这种情况会受到什么法律责任？没有主观故意，不构成犯罪。另外我自己也是...如何做好"新常态"下案件风险防控工作
2024-05-26 09:26:30
提问者: 未知
一是坚持**主责，在平安建设上实现新突破。以抵御敌对势力渗透、**组织破坏、****击为重点，全面强化各项工作措施，确保**稳定。加强虚拟社会管理，严厉打击...如何检举银行柜员违规操作？
2024-05-26 01:43:23
提问者: 未知
找银监客服电话没用的,客服只是表面上的应承,会把事情压下来的.毕境都是同事银行工作人员如何做好案列分析
2024-05-26 04:24:44
提问者: 未知
1标题：题目要直接切题，让人一眼看去就知道这是个什么类型的案列2前言：前言不用太长，用精练的语言描述一下案例取得的成果，并点明主题。3案例回顾：简略陈述案例经过。4案列分析：这部分内容是案例分析的主要内容，要分析是怎么做的，有哪些好的经验做法。5案例启示；这部分是案例分析的精华部分，总结提炼本次案列分析的成效，并将之升华延伸，给人以启迪。end工作人员违法发放贷款,银行有责任报案吗？
2024-05-26 23:42:41
提问者: 未知
银行是我国金额体系的重要组成部分，而银行的主要业务是吸收公众存款，向公司、自然人发放贷款，银行发放贷款时是有一定要求的，不得违规发放贷款，那么违法发放贷款立案有...从风控的角度看，如何防止客户**？
2024-05-26 08:15:59
提问者: 未知
比如商户交易中各环节的交易成功转化率远高于正常水平，会被风险监控识别出交易健康程度异常，有一定**风险，会进一步审核确认实际交易情况。在风险处置环节，可以结合...农行爆发 38 亿元**窝案，作案人员是怎么违法操作套取资金的？
2024-05-26 22:11:30
提问者: 未知
1:涉案农行人员一老一少，老的是**交易员，少的是会计人员。中介借钱贴票，找销规模行销规模，通过过桥.特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。