历史上**大案都有哪些

哎?我在这? 2024-06-28 06:34:33

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农行逾39亿**被偷天换日，震惊了监管层，但让市场人士更担心的是，这些被**的**是否重新贴现抑或被打包成互联网金融产品卖给了普通投资者，**进入了股票市场。“太阳底下无新事，类似手法早已有之。”对于农行案件，上海一监管层人士感叹。更大的隐忧是，与此前****资金大多用于放贷不同，此次套取的资金是否流入股市成为监管最大隐忧：如果**贴现资金高杠杆流入股市，可能真的血本无归，而流入股市的规模到底有多大，又基本无从统计。**农业银行1月22日晚间发布公告，近日，农业银行北京分行**买入返售业务发生重大风险事件，经核查，涉及风险金额为39.15亿元。此前的报道提及，这些**被换成报纸存在了银行保险箱里。根据**人民银行金融统计数据，截止2015年12月底，金融机构的**融资规模是45838.17亿元，占各项贷款的5%左右，较2014年底的29232.99亿元，增加了16600多亿元。而杭州一**中介人士则认为，真实的民间**交易规模可能是央行数据的10倍以上，银行**在**中介手中可能层层快速倒手，传统的**中介可能是赚**贴现的差价，非法的做法则是套取资金放放**抑或进入股市。正规中介也希望市场良性循环所谓**业务，目前使用较多的是银行承兑汇票，实质是一种贷款业务。如a企业需要购买b企业的货物，但资金不够，就可通过到银行存保证金的方式，要求银行开具承兑汇票付款给b企业。承兑汇票最长期限为6个月。在这其中，b企业可能不希望到6个月后才拿到钱，就可到银行或者第三方机构贴现，提前拿到钱。由此衍生开，**可能多次转手，变成一种融资工具。而**中介，则是在银行之间从事期限错配、贴现等业务公司的俗称。对于目前风险事件爆发，所有银行骤然收紧**业务，让正规中介日子也不好过。上述杭州中介就提到，农行这样的风险事件越早爆发越好，有助于加大违法成本，使得市场良性循环。正规的做法可以用自有资金收票或**，大一点的中介可以做资金错配，跟银行配合，风险大，收益也大。小的中介就从企业收票，卖给银行或者同行，当天进出赚差价。但是更令人担心的是**资金进入股市。据中信建投证银行业分析师券杨荣分析，通过**贴现余额与上证指数的对比，两者间有强烈的正相关性，如2010年-2011年**下滑幅度相对较大，是由于限贷令对贷款总额的限制。杨荣表示，由于**融资期限较短，投资资产流动性通常较强。一旦预计监管收紧，这些资产就可能会提前出售。在此情景下，相关违规资金就可能及早平仓脱身或提前卖出相关资产，以收回现金，确保**融资资金链不断。因此，股市、债市可能面临短期资金外流。对此，另一**中介告诉澎湃新闻，2015年确有不少**融资资金作为场外配兹资金进入股市，杠杆最高者甚至达到1:15，配股指的杠杆甚至可能更高(比如10倍资金杠杆，加上期货本身的几倍杠杆)。股市内现在尚有后一批进入市场的资金。也就是说，如果银行全面收紧了**融资，可能会给股市带来蝴蝶效应。历史上**大案并不少农行此次涉案规模达39.15亿元，被媒体称之为最大案件之一，但据公开资料，就在前几年大案并不少。比如：2010年齐鲁银行****案涉案金额101亿元，牵涉多家银行及多个国企高管，全案共形成1883本案卷，为司法史上罕见。并导致齐鲁银行董事长、行长、监事长三把手同时被罢免，这在**银行业史上都不多见。齐鲁银行金融**案“曝出是在2010年12月6日，当时齐鲁银行在受理业务咨询过程中发现一存款单位所持”存款证实书系伪造引发的案件。本案的主角刘济源涉嫌贷款**罪、金融凭证**罪、****罪和**罪，涉案金额101亿元，其中涉嫌**银行100亿元，涉嫌**企业1.3亿元。“案件的基本原理是：该业务经理与刘济源勾结开具了有瑕疵的存单，将该存单抵押贷款，贷款获得的现金再去存款，循环往复，以此做大存贷款规模。”知情人士介绍，而初始入库的存单可能真实，后经出库再入库的存单就有很大水分。这种手法可以方便银行制造业绩，大规模且长期的操作，必然有银行高层的默许。最终，刘济源的资金链陷入紧张，成为拆东墙补西墙的资本游戏。在定期存款到期、后续资金未跟上时，刘济源不得不四处协调展期，勉力维持。2010年12月6日，齐鲁银行在受理业务过程中发现一存款单位所持“存款证实书”系伪造之后报警，这个骗局终于败露。该案涉案方法同北农行十分类似。如果你以为101亿已经是天文数字，更有2012年900亿的萧山“5·14” **大案，金额冲破天际，该案是民间**业务风险的一次引爆，被称为地下“**经纪”行业的一次洗牌。一家名为润银投资管理有限公司的萧山企业，它仅仅靠着“一票”生意，非法大肆倒买倒卖“承兑汇票”，赚得盆满钵满。根据警方初步核查，这些窝点总计非法经营额达900余亿元，为近年来发现的涉案金额最大的非法**贴现案。这种所谓的**中介公司，非法从事没有真实贸易的融资性**流转业务。他们将各种渠道低价收购的**安到一个“有名无实”的空壳企业头上，伪造贸易合同，开具虚假**，制造出相互贸易的假象，以迎合银行合规审查，再从该企业账上周转获得贴现资金，牟取差价，形成事实性的支付结算中介。 20210311

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