**欺诈类交易包括哪些

xin? 2024-06-06 05:47:56
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1**欺诈的特征主要体现在商户类型及交易的时间和金额两个方面。2商户规模:这里商户规模主要体现在商户的企业性质和经营面积两个方面。一般大型、管理规范的商户相对比较安全,而规模较小、新开设的商户其欺诈的可能性相比较大;3营业性质:高消费场所出现欺诈的可能性比较大;4交易时间:在非营业时间出现交易则欺诈的可能性比较大;5交易金额:交易金额为大额、整数的,欺诈可能性较大;6交易商品:体积小,金额大,容易变现的商品欺诈的可能性较大;7交易频率:短时间内频繁交易,且金额较大的欺诈可能性较大;8有失败记录:某交易失败后有同卡交易,欺诈的可能性较大。end 20210311
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