央行开出1号罚单,中信银行被罚2890万,被处罚的原因是什么?

Kk 2024-06-17 00:20:42
最佳回答
因为该行将违反了央e69da5e6ba903231313335323631343130323136353331333436323231行的反洗钱的规定,所以被处罚了。目前,现代**对洗钱的解释并不完全相同。巴塞尔银行监管和监督实践委员会是金融机构中更具权威的反洗钱机构,它从金融交易的角度来描述洗钱:犯罪分子及其同伙利用金融系统将... 20210311
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