现在还有人用**吗？

余小鱼吖:D 2024-06-26 18:11:58

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以事实为依据，以法律为准绳，必定战胜**的鬼蜮伎俩 2016年11月24日，央视《焦点访谈》栏目以《p2p：新规之后规矩没？》为题、曝光了**部分涉嫌违规事实，**上不少借款人超额借款，超越监管红线，违背网络借贷信息中介解决中小企业融资难的初衷。报道还引用了**人民大学法学院副院长杨东的观点，称类似**这种违规操作模式风险巨大、**资本、股票市场、私募家族成功的演义着堂堂皇皇、天方夜谭、长盛不衰，又长期我行我素地轻易得手，长期鱼肉投资者，长期毫无顾忌地欺骗管理当局和全世界的舆论，这些“骗局”何以长期存在？何以能够一代接一代延伸下去呢？任何争论，只有紧扣事实,才能立于不败之地。诡辩论者,总是企图千方百计故意回避事实或歪曲事实,甚至于捏造“事实”，造谣惑众，以便达到欺诈或掩盖事实的目的。作为首都代表性的**p2p金融**，我们依靠每添加一位好友，即可增加2000元的授信额度，直至达到600万元的借款上限来做风控，非法集资行为戴着“普惠金融”的帽子，披着“金融创新”的外衣，通过庞大的线下营销队伍搞地毯式推广，行为与**无异。参加人员都不可能无限增加 , 资金链必然断裂 , 参加人员不断增加的过程实际上也是风险不断积累和放大的过程 , 组织者最终目的都是谋取非法利益。人人行科技股份有限公司，短短不到一年时间，在全国企业信用信息公示系统中查到： 2015年11月6日通过登记的住所或者经常场所无法联得联系。2016年12月30日公示企业信息隐瞒真实情况，弄虚作假的信息。被北京市工商行政管理局石景山分局列入失信受惩黑名单的信息。最高院2010年18号文规定个人非法集资金额在20万元以上的，单位非法集资金额在100万元以上的，需要依法追究刑事责任。以免一些恶性主体以为披着互联网的外衣就可以无法无天地进行非法集资，对老百姓的财产进行掠夺。这一规定对目前实践中的网络借贷行业的影响确实很大。****上不少借款人超额借款，超越监管红线，违背网络借贷信息中介解决中小企业融资难的初衷。网络借贷信息中介机构应当履行下列义务：依法履行客户身份识别、可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存等反洗钱和反恐怖融资义务。第十二条借款人应当履行下列义务：(三)保证融资项目真实、合法，并按照约定用途使用借贷资金，尤其强调了不得用于出借等其他目的。之所以规定用途的合法性和不能违约使用资金，主要是资金用途决定了借款人的偿债能力及资金的安全。这与传统金融信贷的规定是一致的。第十五条参与网络借贷的出借人应当履行下列义务：（二)出借资金为来源合法的自有资金，主要是防范洗钱的风险。2016年5月15日、支出金额10000元，购买理财产品，在银联订单详情查询到，交易对方商户名称：（特约）人人行科技有限公司。 2016年5月21日，同样支出金额10000元，购买理财产品，在银联订单详情查询到，交易对方商户名称：（特约）人人行科技。从合同订立情况来看，借款人只是在该人人行科技股份有限公司提供的格式合同及借条上签字或盖章，合同上没有“出借人”的签字或盖章，借款人与所谓的“出借人”之间并未订立任何形式的借贷合同，也没有证据表明人人行科技股份有限公司向借款人披露“出借人”的任何信息。根据合同法规定，居间合同是居间人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务，委托人支付报酬的合同。在居间法律关系中，居间人不是委托人与第三人之间的合同当事人，居间人对委托人与第三人之间的合同没有实质的介入权，只是提供居间服务。也就是说，用户资金并未进入存管银行，而是直接进入**运营主体（特约）人人行科技有限公司或者（特约）人人行科技。由此可以确定的是，**至今尚未上线银行存管系统。根据人人行公司与九派支付公司签订的《金佰仕支付服务协议》的约定，由九派支付公司为人人行公司提供包括代收代付款项、查询等非金融机构支付服务。 **用户充值到投资理财账户的时候银行肯定会给你发信息，告诉你钱转出去了，银行未告知转出去的目的地，但是仅仅是告诉你钱转出去的，转到哪里去了，银行并未告诉你！九派支付明知其二级商户是非法所得及产生的收益,为掩饰隐瞒其来源和性质,任提供资金账户通过转账或者协助机构进行资金转移触发(刑法)第一百九一条构成洗钱罪。九派支付机构在划动资金时,并未与本人取得联系,本人亦无收到银行转账通知,本人未提供转账账户,本人无收到手机验证,本人不知对方账户经营范围。九派天下支付严重违反了(国发2011年38号文、**2012年37号文)和银发办的35号文,文件都明确提出不为违规的交易场所提供开户、开通支付结算通道,另外2017年2月份央行就有禁令,明确指出国内任何交易公司都不能给t+0、做市商的交易**开通支付通道。 2016 年 7 月 1 日起施行的《非银行支付机构网络支付业务管理办法》第十九条规定,“支付机构应当建立健全风险准备金制度和交易赔付制度,并对不能有效证明因客户原因导致的资金损失及时先行全额赔付,保障客户合法权益。” 第二十五条规定,“支付机构网络支付业务相关系统设施和技术,应当持续符合**、金融行业标准和相关信息安全管理要求。如未符合相关标准和要求,或者尚未形成**、金融行业标准,支付机构应当无条件全额承担客户直接风险损失的先行赔付责任”。此两条规定算是对第三方支付公司“先行赔付义务”的明确规定。之前,在我国互联网金融领域中,快捷支付、支付账户业务中已广泛使用了契约式“先行赔付”条款。支付机构获取银行接口过程中会签订“先行赔付”条款,即当客户发生资金损失时,现由支付机构为客户无条件赔付,之后再由支付机构协助**部门调查案件,追偿损失。不管真相，就没有正义。竭尽全力分辨清楚事实的真相，是**主持公平、公正的基础。忠于事实，忠于真相，是人类的基本品质，是**工作必需遵守的基本原则。随着备案工作接近尾声，行业合规化进程又前进了一大步。在行业日渐成熟起来的过程中，用户也日渐成熟起来，但是部分用户关于网贷出借的经验及知识匮乏，甚至因此遭受经济损失。出借者是网贷行业生存的根据，只有最大程度提高出借者资金安全，维护出借者切身利益，行业发展才能获得群众支持，才有望实现可持续发展。凡力图阻挠或回避弄清楚事实、真相、证据的一方，凡偷换概念，玩文字游戏，故意抹煞或混淆事实的一方，都必定是错误的一方，是掩盖真相、歪曲事实、造谣惑众、诬告陷害、诽谤狡猾的一方！各地**和金融监管部门要依法加强监督和引导，对**非法吸收公众存款、集资**等非法集资、高利转贷、金融**、洗钱、**催收导致的人身伤害等违法犯罪行为，**、**门介入，严厉打击。 20210311

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