根据《反洗钱法》规定,金融机构违反保密规定,泄露有关信息的给予以下处分( ) 
2024-05-26 12:04:43
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》，根据《反洗钱法》规定,金融机构违反保密规定,泄露有关信息的给予以下处分(a、b、d、e) 第三十二条 金融机构有下列行为之一的,由**反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对...银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他
2024-05-26 01:06:14
提问者: 未知
参**：公司、企业人员**根据刑法规定擅自设立金融机构罪会判多久?
2024-05-26 09:51:09
提问者: 未知
（2）证券专营机构具有不低于人民币1000万元的净资本，证券兼营机构具有不低于人民币1000万元的净证券营运资金。...《中华人民共和国证券法》第二百零三条 违反本法规定，...非金融机构的**贴现效力怎样认定
2024-05-26 22:00:04
提问者: 未知
非法发放贷款、办理结算、**贴现、资金拆借、信托投资...对于很多的企业都会实行相关的外资机构的合作，那么对于外资金融机构也是需要进行监管的，那么对于外资机构又是需要...根据刑法规定伪造金融票证罪既遂会判多久?
2024-05-26 01:42:21
提问者: 未知
帮助人数：28833 咨询电话：18559321617 地区：福建-厦门 ...在实践中金融票证是非常多的，如各种结算**、**等，金融票证的用途非常广泛，伪造变造金融票证的行为，属于...根据《商业银行法》的规定，商业银行的法定业务范围包括哪些内容
2024-05-26 14:06:20
提问者: 未知
商业银行法第三条 ：商业银行可以经营下列部分或者全部业务： （一）吸收公众存款；（二）发放短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）**贴现；（五）发行金融债券； （六）代理发行、代理兑付、承销**债券；（七）买卖**债券；（八）从事同业拆借；（九）买卖、代理买卖外汇；（十）从事**业务；（十一）提供信用证服务及担保；（十二）代理收付款项及代理保险业务；（十三）提供保管箱服务；（十...许多金融立法中规定，再贴现的**必须是确有商品交易为基础的真实**，这与**的无因性矛盾吗？
2024-05-26 23:03:42
提问者: 未知
恁的问题确实很有探讨性 问题实质也是现在立法界及学者界争论多年的焦点 理论层面的探讨在这不多描述 毕竟这是上层需要面对和解决的问题 恁有机会可以在各**律研究网站上看到相关的讨论和建议 偶只给恁解释下 为什么金融立法中 贸易背景真实性是必要的条款 从**的定义和性质来看 无因性的确是其流通的根本 决定了**这种信用工具能得到广泛的使用 但无因性的来源 是**基础关系 即“真实的商品...****罪涉及的法律规定是什么
2024-05-26 23:19:15
提问者: 未知
****罪涉及的法律规定是什么****罪(刑法第194条第1款)，是指以非法占有为目的，明知是伪造、变造、作废的**而使用，或冒用他人的**，或签发空头支票、签发无资金保证的汇票、本票，...**法中对贴现资金的用途有什么规定
2024-05-26 02:51:06
提问者: 未知
没有具体的规定，**贴现资金不同于企业贷款资金，需要受到银行监管。如果有需要贴现的话可以到融资线**上参考一下市场报价，上面的报价机构挺全的对违法**付款罪怎么判刑?
2024-05-26 10:41:22
提问者: 未知
对违法**付款罪怎么判刑?华律网根据你的法律疑问精选多位律师优质答案。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。