存在哪些情形之一的金融机构可直接将其风险等级确定为最高

爱调酒的-泽熙 2024-11-16 15:29:03
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风险相当原则。金融机构应依2113据风险评估结果科学配置5261反洗钱资源4102,在洗钱风险较高的领域采取强1653化的反洗钱措施,在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。全面性原则。除本指引所列的例外情形外,金融机构应全面评估客户及地域、业务、行业(职业)等方面的风险状况,科学... 20210311
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