金融机构应当设立什么机构负责反洗钱工作 
2024-11-06 12:15:58
提问者: 未知
金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱...金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些？
2024-11-06 16:03:02
提问者: 未知
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求如下：1.各公司应当依据《反洗钱法》及相关监管规定，根据公司业务特点和国际通行做法，积极着手研究建立客户身份识别、客户身份资料...哪些机构应该当履行反洗钱和反恐怖融资义务
2024-11-06 10:10:19
提问者: 未知
第二条 本办法所称支付机构是指依据《非金融机构支付服务管理办法》取得《支付业务许可证》的非金融机构。第三条**人民银行是**反洗钱行政主管部门，对支付机构依法...金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，由**反洗钱行政主管部门或者其授权的（）
2024-11-06 23:14:01
提问者: 未知
参**：c解析：《反洗钱法》第三十二条第(一)项规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，由**反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构...下列属于**人民银行的反洗钱职责的是（）。a．监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
2024-11-06 21:23:37
提问者: 未知
参**：a解析：答案为a。b、d选项是**金融监督管理机构的反洗钱职责。c选项是**反洗钱监测分析中心的职责。金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些
2024-11-06 22:34:54
提问者: 未知
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求如下： 1、各公司应当依据《反洗钱法》及相关监管规定，根据公司业务特点和国际通行做法，积极着手研究建立客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告等方面的内部操作规程，建立健全反洗钱内部控制制度，并于2007年4月30日前报****备案。 2、对于有分支机构的公司，通知要求总公司指导各级分支机构履行各项反洗钱义务，对于大额交易和可疑交易，分支...金融机构在履行客户身份识别义务时，应当报告哪些可疑行为？
2024-11-06 10:09:50
提问者: 未知
参**：1、客户拒绝提供有效**件或者其他**明文件的；2、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及...金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易？
2024-11-06 13:06:38
提问者: 未知
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条，“金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。（二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。（三）自然人...金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易
2024-11-06 16:23:49
提问者: 未知
第九条金融机构应当向**反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。（二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。（三）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商...针对金融机构反洗钱牵头部门应从哪些方面进行检查
2024-11-06 20:57:37
提问者: 未知
第十八条**人民银行及2113其分支机构根据履行反5261洗钱职责的需要，可以采取下4102列措施进行反洗1653钱现场检查： （一）进入金融机构进行检查；（二）询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；（三）查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。