金融机构的客户身份识别制度包括哪些内容 
2024-12-01 16:32:00
提问者: 未知
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的**件或者其他**明文件进行核对并登记。与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的**件或者其他**明文件进行核对并登记。金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别...简述金融行动特别工作组（fatf）建议实施客户身份识别制度的非金融行业。
2024-12-01 19:53:42
提问者: 未知
参**：（1）**（2）房地产代理商（3）贵重金属交易商和珠宝商（4）律师、公证人和其他独立法律专业人士及会计师（5）信托和企业服务提供商金融机构应当设立什么机构负责反洗钱工作
2024-12-01 03:28:36
提问者: 未知
指定内设机构负责反洗钱工作。根据《反洗钱法》第十九条：金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，在业务关系存轩期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年，金融机构破产和...《银行业监督管理法》规定，银行业金融机构应当按照规定如实向社会公众披露( )。a．
2024-12-01 07:57:50
提问者: 未知
参**：a,b,c解析：《银行业监督管理法》第三十六条。金融机构在履行客户身份识别义务时，应当报告哪些可疑行为？
2024-12-01 02:01:33
提问者: 未知
参**：1、客户拒绝提供有效**件或者其他**明文件的；2、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及...金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全
2024-12-01 06:23:10
提问者: 未知
答：金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构反...期货交易所应当按照**有关规定建立、健全的风险管理制度有（)。a．持仓限额和大户持仓报告制度b．
2024-12-01 23:57:51
提问者: 未知
正确答案：abcd解析：《期货交易管理条例》第十一条规定，期货交易所应当按照**有关规定建立、健全下列风险管理制度：(一)保证金制度；(二)当日无负债结算制度；(三)涨跌...哪些部门制定实施公共机构节能规划？
2024-12-01 02:12:16
提问者: 未知
县级以上人民**管理机关事务的机构会同同级有关部门制定和组织实施本级公共机构节能规划，并将节能规划确定的节能目标和指标，按年度分解落实到本级公共机构。金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法第十条规定如何
2024-12-01 09:08:12
提问者: 未知
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法第十条规定如何 华律网根据你的法律疑问精选多位律师优质答案。关于执行《储蓄管理条例》若干规定废止后，各金融机构按照什么规章制度执行？
2024-12-01 18:05:27
提问者: 未知
2010年12月29日**第138次常务会议通过《**关于废止和修改部分行政法规的决定》，对《储蓄管理条例》部分条款予以修正，于2011年1月8日经**令第588号发布施行。具体内容参考百度百科：特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。