金融机构应当设立什么机构负责反洗钱工作 
2024-06-03 01:52:54
提问者: 未知
金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱...按照《反洗钱》的规定，客户**在业务办理结束后，客户的交易信息，金融机构应当保存多少年？
2024-06-03 00:29:21
提问者: 未知
5年，具体2113法律规定如下： 《金融机构客户身5261份识别和客户身份资料及交易记4102录保存管理办法》 第二十九1653条 金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录： （一）客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次**易记账当年计起至少保存5 年。（二）交易记录，自交易记账...金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循什么原则
2024-06-03 16:42:04
提问者: 未知
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”原则金融机构应对自身自身金融业务及营销渠道按照什么原则
2024-06-03 10:54:27
提问者: 未知
金融机构内部金融业务范围有： (1)分支机构。一般设置在最便利客户的地方，既能为准客户提供方便的服务，又能最大限度地发展业务，是最重要的营销渠道。 (2)店内、厂内银行。是商业银行在工业、商业企业内部设立的代理处。能够使客户通过代理处发放工资等等，，在银行工作时间之内和之外获得银行的服务。 (3)电话银行。即通过电话系统为客户提供银行服务。一般具有查询、转账、自动缴费、信用证和**的授权、支...金融机构应当按照什么相关规定建立货币鉴别货币
2024-06-03 15:22:03
提问者: 未知
可以有专业的系统进行处理的，这样就没有关系的。监护人应当按照哪些原则履行监护职责
2024-06-03 05:28:39
提问者: 未知
监护人应当按照哪些履行监护职责监护人的职责包括人身监护和财产监护两个方面。对未成年人的人身监护，以教养、保护为目的。对被宣告为无行为能力人的监护，以保障其本人及社会的安全，并促其...存货在取得时 应当按照什么入账
2024-06-03 11:37:40
提问者: 未知
存货取得的计价，也叫存货的初始计量，指的是存货取得时的入账金额。我国会计准则规定：存货应当按照实际成本进行初始计量，存货的实际成本包括采购成本、加工成本和其他成本。房地产开发企业取得存货有多种方式，存货的取得方式不同，其成本的确定方法也有所不同。1.外购的存货的实际成本为采购成本。采购成本包括买价(包含**)、运杂费、保险费等。2.自制存货的实际成本是由采购成本、加工成本和其他成本构成。房地产开发...金融机构，存款性金融机构包括哪些？
2024-06-03 17:51:42
提问者: 未知
银行，保险公司、证券公司、信用社，当然，像做p2p的公司也是金融机构保险组织机构管理应遵循哪些原则？
2024-06-03 02:01:12
提问者: 未知
(1)专业性。各种业务管理必须通过专门机构和专业人员来进行；(2)直接性,减少中间管理层次,管理环节少,才能增加每个管理者的责任；(3)灵活性,机构设置要根据市场及业务变化...金融机构应当履行哪些义务？
2024-06-03 08:32:45
提问者: 未知
（一）金融机构和金融消费者有约定的，应当按照约定履行义务，但双方的约定不得违背法律、法规、规章的规定。金融机构不得单方变更合同义务。 （二）金融机构在提供金融产品或金融服务时，应公平合理地安排双方的权利义务，不得设置违反公平原则的交易条件，损害消费者权益。 （三）金融机构在收集、保存、使用消费者个人金融信息时，应当严格遵守有关规定，采取有效措施加强对个人金融信息的保护，确保信息安全，防止信息被泄露...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。