去银行一次性存5万以上就要被查，是真的吗 
2024-05-30 02:21:14
提问者: 未知
七月一号起，央行《金融机构大额交易和交易报告管理办，所有的现金异动和跨境大额资金流动都要跟央行上报。一次性存、取、汇五万元以上现金，注意是现金，就会触发监管规定，银行需要上报给央行。原因也很简单，如果你是通过网银、超级网银、或者其他第三方支付、或者其他的网络渠道的操作，钱从哪来到哪去，在系统里都显示得特别明白。你汇款二十万或者五十万给你的亲戚朋友，都是很正常的资金操作，按说没有人会关注。就算是出现...**突然存入巨额存款会被查吗?
2024-05-30 13:25:37
提问者: 未知
反洗钱系统会监控出来，然后委托调查资金来源。**每天进账一万元 一个月大约35万 会被银行查吗？如果不会 日后取大额资金如30万 银行会询问
2024-05-30 15:11:02
提问者: 未知
会的。依据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第七条规定：下列支付交易属于大额支付交易：法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付；金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。金融机构应建立存款人信息数据档案，保存银行结算账...一次性从银行取走3000万，银行会怎么对待你？
2024-05-30 15:09:32
提问者: 未知
一次性从银行取走3000万，银行会怎么对待你？那年，我毕业后的第一份工作，被分配到当地偏远县城的城市性商业银行做大客户经理。网点偏僻到“鸟不拉屎”的程度，每天10点多:-取走，3000万，一次...银行一次最多存款多少不会被查
2024-05-30 16:26:55
提问者: 未知
合法收入存多少也不会查。**依附是存款账户，个人存款受法律保护，公法的收入不受任何单位和个人查询、扣划。存款自愿和为储户保密，是我国储蓄必须坚持的一个原则。在我国《商业银行法》专设有“对存款人的保护”一章。但是也不是说大量存储现金就不会关注。为了防止利用个人账户进行洗钱，根据我国《反洗钱法》和相关的反洗钱规章，单笔或当日累计存取现金20万元以上，或者外币1万美元以上，商业银行应该向**反洗钱监测分...一次性从银行取走3000万，银行会怎么对待你？
2024-05-30 21:58:01
提问者: 未知
什么人会一次性从银行取走3000万现金？首先基本上可以排除是个人储户，个人储户的大额消费及投资，一般都是直接在银行系统转账进行。不可能直接去取3000万的现金，要知道...在银行一次性存取5万金额为什么会被查？
2024-05-30 15:01:51
提问者: 未知
在银行一次性存取5万金额为什么会被查？在银行一次性存取款5万金额还没有要被查这个说法，也没有被查这个做法。如果你是经常存5万，马上又取5万或者马上又转出去了5:-存取，一次性，5万，金额用假房产证**，会不会下卡，会不会被查出来？第一次办理不知道心里紧张
2024-05-30 10:34:07
提问者: 未知
有点悬，很多时候在提供房产证**时，银行会要求提供最近三个月该房产的水电缴费**的。一次性往银行存3000万，银行会怎么接待你？
2024-05-30 14:06:12
提问者: 未知
一次性往银行里存3000万，假如你没预约，突然抱着钱到银行大厅说要存钱，你立刻被叫到银行里面的小屋里，先把你的钱保护好，然后再安排你去办理存钱流程。而且全程有人跟踪引导你，另外由于时间...一次性往银行存3000万，银行会怎么接待你
2024-05-30 12:37:55
提问者: 未知
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