**银行**开户内地人需要什么条件

? 2024-06-17 05:38:11
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****银行开户需要什么条件? (2018/4/24 8:45:55) [发送到微博]分类:lianzhuce  标签:银行开户 **** 账户 国内公司 |继此前国内的招商银行开始大批量撤查离岸账户,拥有**一卡通的许多投资者失去了收汇渠道,国内离岸账户监管越来越严格,迫使内地投资者选择直接到**本土开立账户。作为**主要的中资商业银行,****银行成为目前的首选开户行,那么我们**人到****银行开户需要什么条件呢?一、****银行开户所需条件受此前crs政策的影响,不当当是国内银行,**本地银行也开始对新开户有了一定的限制,目前新开户需要亲自到**面签,而且还要证明没有参与洗钱等非法交易,提供相关业务证明满足开户条件才能顺利开户。目前**银行开户分2种情况:第一种是没有关联的**公司,这类投资者需要开立**银行的个人账户;第二种是拥有**公司的可以开立公司账户,这类账户的成功率会更高,需要满足的条件如下:1、为了让银行“认识你”,公司的所有股东董事都必须亲自到****银行接受面签,带上**明资料;2、为了解账户资金来源,需要提供明确的开户用途证明文件,以证明并非从事洗钱非法交易。3、保证申请的账户往来**不包括****银行列出的高危敏感**;申请**中银的账户可提供国内公司资料作业务证明,同时2年内无任何交易的话账户会被冻结。二、****银行开户所需资料了解了银行开户条件,我们就可以着手申请账户。一般由于银行方面比较不太喜欢接待**赴港的个人投资者,所以建议注册一家**公司,用**公司做证明开立账户会比较容易受理申请。同时委托代理提前预约银行经理,约好赴港面签的时间比较稳妥,中银所需的开户资料一般有这些:1、**公司全套资料(**公司注册证书cr、**公司商业登记证br、法团成立表格nc1、公司印章);2、内地居民**、港澳**以及护照,有效期最少3个月以上;3、提供地址证明,可以是国内公司的水电气单据/**单据等;4、提供国内公司证明,最好能提供国内公司的购销合同及单据等。**当地银行开立的是外币账户,可以自由接收外币非常方便,但是也给不法分子可乘之机,因此很可能会因为某种原因被银行认为有洗钱的嫌疑而导致开户失败,即使是准备好了开户资料,也不能表示100%能开户成功,需要一定的开户技巧。 应该搞懂了吧。 20210311
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