营业网点协助有权机关执行查询、冻结扣划业务时,可能出现哪些主要风险点

自贡然哥 2024-05-30 13:22:52
最佳回答
文 号:银发[2002]1号 发布日期:2002-1-15 执行日期:2002-2-1 第一条 为...第十二条 金融机构应当按照内控制度的规定建立和完善协助查询、冻结和扣划工作的登记制度。... 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 交通银行营业网点查询
    • 2024-05-30 00:46:35
    • 提问者: 未知
    1 第一步:通过百度搜索登录官网 在百度搜索栏中输入“交通银行”点击搜索按钮,然后选择交通银行官网点击进入,如下图:2 第二步:选择进入“网点查询”界面 在交通银行官网首页右上角有一个“网点查询”快捷链接,然后点击进入网点查询界面,如下图:2相关内容未经许可获取自百度经验3 第三步:在网点查询界面进行查询操作 在网点查询界面左侧有查询条件选择模块,选择地址、...
  • 农业银行网点查询
    • 2024-05-30 08:48:07
    • 提问者: 未知
    可通过农行官网网点信息查询或拨打农行**95599查询网点信息。客户也可以通过农行个人掌银app查询网点信息的方法: 请客户在首页点击“更多(或全部>本地)”→“网点服务”进行查询。
  • 银行个人贷款业务的风险点主要有哪些呢
    • 2024-05-30 19:12:40
    • 提问者: 未知
    小弟不才,刚好在个人金融业务部工作,我行个人业务发展也比较好,当然做银行必存在风险,无非是大小的问题,我个人认为,个人信用尤为重要,你了解借款人,借款人个人诚信意识较强一般不会有什么问题,第二我部管理个人业务一向主张大力开办门市房抵押贷款,以来知人知面不知心,二来万一有风险,门市房更好执行一些,切忌抵押房产房地千万不要分开。在有借款人配偶必须签字表明统一贷款。其他一时说不了太多。
  • 《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》的通知
    • 2024-05-30 12:36:47
    • 提问者: 未知
    关、团体的银行存款,必须出具县级(含)以上人民**、人民**、**局签发的“协助扣划存款通知书”(附人民**发生法律效力的判决书、裁定书、调解书、支付令、制裁...
  • 银行协助有权机关查询、冻结、扣划管理办法
    • 2024-05-30 03:22:43
    • 提问者: 未知
    银行协助有关查询、冻结、扣划办法第一章总则第一条为银行(以下简称“本行”)协助有权机关查询、冻结和扣划单位、个人在本行存款的业务操作,确保该项业务的正确开展,根据**人民银行《协助查询、冻结、扣划工作管理规定》,特制定本办法。第二条本办法适用于银行协助有权机关查询、冻结、扣划工作的管理。第三条职责:法律工作室负责本业务的法律咨询与指导;总/分行会计结算部负责本业务的业务管理和指导;各网点负责协助有...
  • 投资银行业务有哪些风险点?
    • 2024-05-30 06:29:26
    • 提问者: 未知
    投资银行的业务风险点,恐怕就是投资会有亏损了,毕竟风险往往伴随着收益,而且通常都是,亏损大于收益。希望我的回答可以给你帮助。
  • 哪些执法机关对存款人的银行结算账户有权查询,冻结,扣划
    • 2024-05-30 17:33:44
    • 提问者: 未知
    展开全部《商业银行法》对个人2113储蓄和单位存款的查5261询,分别进行了约束:规4102定下列11个部门可以依法对1653个人在银行的存款进行查询:人民**、人民**、**机关、**安全机关、**、海关、税务机关、审计机关、工商行政机关、监察机关、公证机关。对单位存款,商业银行有权拒绝任何...
  • 股权出资协议应当审查的风险点
    • 2024-05-30 04:14:04
    • 提问者: 未知
    1首先,审查股权出资协议的风险点之一是股权出资协议是否约定拟设立公司的基本信息,例如公司的名称、住所、经营范围、经营期限等,这些基本信息的确定,以使得股权出资协议有了明确的出资对象。2其次,审查股权出资协议的风险点之二是股权出资协议中是否约定股权出资协议的内容以什么为准的意思表述。一般而言,签署股权出资协议的时候尚未取得拟设立公司的营业执照,因此在股权出资协议中应当约定或者注明拟设立公司的信息以工...
  • 做为银行柜员,遇到**来冻结扣划,有哪些注意点?
    • 2024-05-30 16:02:19
    • 提问者: 未知
    1:是这样的,规避风险就要两方都不得罪两方都合规,**来冻结你可以告诉他需要领导在场,然后你找领导,.
  • **人员到银行办理查询冻结扣划业务执行人员是否应为双人办理
    • 2024-05-30 08:17:41
    • 提问者: 未知
    要看你是什么被冻结的,如果是atm或者电话银行上3次密码错误背冻结的话,过了当天的12点就可以了.如果是其他原因例如**冻结的话,六个月到期就可以解冻,不解冻你可以对...
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。