与原建议相比,新版《四十项建议》对哪些方面进行了修订

楚浩 2024-06-03 07:15:16
最佳回答
1、首次在建议中强调各国应清楚了解影响本国的洗钱与恐怖融资风险,制定风险为本的方法。2、增强透明度,明确要求提高法人和法律安排在所有权和控制权方面的透明度。3、扩展执法部门权利,明确并扩展执法部门和金融情报中心的作用。4、明确将税收犯罪列为洗钱上游犯罪。5、加强国际合作,在... 20210311
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