做生意时客户不要**,私人间大额转账每月累积1000-2000万,会被开户行上报吗?

泡沫 2024-06-07 13:15:03
最佳回答
如果你私人间大额转账每月累积1000-2000万,是会被开户行上报的。如果开户行没有把你加入白名单,或者每次都人工排除掉的话,系统会自动作为大额交易上报。至于是否会被认定为可疑交易,要看开户行的人工筛查标准,如果跟银行很熟,知道你每个月的正常流水都有这么多,有可能不上报。但是根据... 20210311
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