曙光股份与南车株洲所成立的的合资名字是什么，股权结构是什么？

西瓜精选 2024-12-02 09:38:25

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辽宁曙光汽车集团股份有限公司六届十七次董事会会议通知于 2010 年 12 月 30 日以传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2011 年 1 月 5 日以通讯方式召开，会议应有 9 名董事表决，实际表决 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事审议、表决通过如下决议：关于与南车株洲电力机车研究所有限公司合资合作的议案为了优化资源配置，实现公司传统汽车与南车株洲所新能源技术优势互补，促进新能源汽车产业的发展，创造良好的社会效益和经济效益，公司决定与南车株洲所进行合资合作。双方以相互向子公司增资和合资成立销售公司的方式进行合资合作，本议案内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于对外投资和转让股权的公告》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。曙光股份关于对外投资和转让股权的公告一、交易概述（一）交易情况为了优化资源配置，实现公司传统汽车与南车株洲所新能源技术优势互补，促进新能源汽车产业的发展，创造良好的社会效益和经济效益，公司决定与南车株洲所进行合资合作。 1、公司控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司（以下简称“丹东黄海”）投资 13658.02 万元向南车株洲电力机车研究所有限公司以下简称“南车株洲所”）控股子公司湖南南车时代电动汽车股份有限公司（以下简称“南车时代电动”）增资，占南车时代电动 35.71%。 2、南车株洲所出资 12658 万元对公司控股子公司丹东黄海的控股子公司常州黄海汽车有限公司（以下简称“常州黄海”）进行增资和购买丹东黄海持有的常州黄海的股权，占常州黄海 34%。 3、丹东黄海出资 1200 万元与南车株洲所共同在株洲组建整车销售公司，中文名称为“湖南黄海南车汽车销售有限公司”（以下简称“黄海南车销售”），注册资本为 2000 万股，丹东黄海占 60%的股权。本次交易不构成关联交易。以上标的公司将在本次公告后各自履行审批手续，标的公司的相关股东放弃优先增资和购买股权的权利。（二）董事会审议情况公司于 2011 年 1 月 5 日以通讯方式召开了六届十七次董事会会议，审议通过了《关于与南车株洲电力机车研究所有限公司合资合作的议案》。本次会议应有 9 名董事表决，实际表决 9 名，表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（三）交易行为生效所必需的审批程序根据公司章程规定，本次交易无需提交股东大会决议批准。二、交易各方情况介绍 1、南车株洲电力机车研究所有限公司住所：湖南株洲**区时代路法定代表人：丁荣军注册资本：238171 万元主要从事电力机车、机车电传动系统等业务。 2、丹东黄海汽车有限责任公司住所：丹东市临港产业园区金泉路 6 号法定代表人：李海阳注册资本：67971 万元主要业务为大客车的制造销售。三、交易交易标的基本情况 1、湖南南车时代电动汽车股份有限公司南车时代电动是南车株洲所的全资子公司，位于湖南株洲天元区粟雨工业园，目前注册资本 1.6 亿元，其中南车株洲所持有 11456 万股，占注册资本的 71.6%；其他四位股东持有 4544 万股，占注册资本的 28.4%。南车时代电动主要从事电动汽车电气系统、关键零部件及整车车辆研发、制造。截止 2009 年 12 月 31 日，南车时代电动总资产为 37,313.71 万元，净资产 16,684.67 万元。 2、常州黄海汽车有限公司常州黄海汽车有限公司是公司控股子公司丹东黄海的控股子公司，目前注册资金 29085 万元，其中丹东黄海持有 96.56%的股权，公司持有其 3.44%的股权。注册地为常州市常新路 138 号，主营业务为客车的开发、设计、制造和销售。截止 2009 年 12 月 31 日，常州黄海的总资产为 45,327.45 元，净资产为 28,243.74 元。 3、湖南黄海南车汽车销售有限公司湖南黄海南车汽车销售有限公司注册资本 2000 万元，丹东黄海出资为 1200 万元，占注册资本的 60%；南车株洲所出资为 800 万元，占注册资本的 40%。企业所在地：湖南株洲天元区粟雨工业园 57 号。四、交易合同的主要内容及定价情况 1、丹东黄海与南车株洲所同时向南车株洲所控股子公司湖南南车时代电动汽车股份有限公司增资。（1）南车时代电动注册资本由 16000 万元增加到 33844 万元，其中丹东黄海投资 13658.02 万元，折合 12086.74 万股，占株洲合资公司 35.71%的股权比例；南车株洲所在已有 11456 万股的基础上增加投资 6313.6 万元，折合 5587.26 万股，共占 17043.26 万股，占 50.36% 的股权比例；其他四位股东占 13.93%。（2）定价依据：以 2009 年 12 月 31 日为评估基准日，北京六合正旭资产评估有限责任公司对南车时代电动的资产进行了评估，并出具了六合正旭评报字[2010]第 320 号资产评估报告书，评估后的南车时代电动净资产为 18016.18 万元，以资产评估后的净资产为定价依据，折合每股 1.13 元。（3）株洲合资公司的地址：湖南株洲天元区粟雨工业园 57 号。主营范围：系统零部件研发、生产、销售，传统整车与电动整车工程化、订单支持、生产及销售；对外投资或合资，建设整车与新能源系统研发、生产基地。 2、南车株洲所出资 12658 万元对公司控股子公司丹东黄海的控股子公司常州黄海进行增资和购买丹东黄海持有的常州黄海的部分股权，常州合资公司的中文名称变更为“常州黄海南车汽车股份有限公司”。其中南车株洲所出资 6329 万元用于增资，折合 5970.75 万股。增资后，常州黄海的注册资本由 29085 万股增加至 35055.75 万股；南车株洲所出资 6329 万元，购买丹东黄海持有常州黄海的 5970.75 万股股权。完成增资和股权购买后，南车株洲所出资 12658 万元，折合 11941.5 万股，占常州黄海 34%的股权；丹东黄海和公司合计持有 23114.25 万股，占常州黄海 66%的股权。（2）定价依据：按 2009 年 12 月 31 日为评估基准日，北京六合正旭资产评估有限责任公司对常州黄海的资产进行了评估，并出具了六合正旭评报字[2010]第 319 号资产评估报告书，评估后的常州黄海净资产为 29134.95 万元，以资产评估后净资产为依据，折合每股 1.06 元。（3）常州合资公司的地址：常州市常新路 138 号，主营范围：传统与电动整车的研发、生产与销售。 3、丹东黄海与南车株洲所共同出资在株洲组建整车销售公司，中文名称为“湖南黄海南车汽车销售有限公司”）。注册资本为 2000 万股。其中丹东黄海出资为 1200 万股，占注册资本的 60%；南车株洲所出资为 800 万股，占注册资本的 40%。主营范围：传统整车与新能源整车销售。五、交易对上市公司的影响 1、交易资金来源安排：该资金来源于丹东黄海的自有资金。 2、交易对上市公司的影响：公司与南车株洲所合资合作是新能源汽车产业化传统汽车与新能源技术优势互补的资源整合式合作，将提升双方在新能源汽车领域的竞争力。 20210311

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