董事会秘书的主要职责

芯芯 2024-05-29 21:11:47
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董事会秘书是对外负责公司信息披露事宜,对内负责筹备董事会会议和股东大会,并负责会议的记录和会议文件、记录的保管等事宜的公司高级管理人员,董事会秘书对董事会负责。董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任可解聘。公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书,但如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时,则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。我国 年 月 日修改的公司法( 年 月 日起施行)中,第 条明确规定,上市公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备,文件保管以及公司股东资料的管理,信息披露事务等事宜。董事会秘书在**得到有关法律、法规上的认同,最早起源于**根据《公司法》第 条及 条而制定的《关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》( ),该规定第 条明确了董事会秘书为公司的高级管理人员。而后,**证券委员会、**经济体制改革委员会颁布的《到境外上市公司章程必备条款》( ),以及****颁布的《上市公司章程指引》( )中,都进一步重申了董事会秘书属于公司的高级管理人员。特别是《上海证券交易所股票上市规则》( )和《深圳证券交易所股票上市规则》( )中有关章节都明确了董事会秘书这一职位,要求“上市公司应当设立董事会秘书,董事会秘书为上市公司的高级管理人员,对董事会负责”,并规定了相应的职责和作用。 20210311
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