城**司管理制度汇编

磊磊fox 2024-11-15 09:07:53
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董事长办公会议制度为完善公司现代企业制度,规范公司治理结构,促进公司各项事业持续、稳定、健康发展,根据《公司法》和《城**司章程》的规定,特制订本制度。一、董事长办公会议事范围1、听取和审议总经理、副总经理的工作报告;2、讨论、审定公司年度计划和中长期发展规划;3、制订公司的资本运营方针和投融资方案;4、讨论协调公司年度生产、经营、投资以及资金使用计划;5、讨论决定公司内部机构设置方案、人事安排方案;6、聘任或解聘公司下属企业的领导成员;7、制订、修改公司有关规章制度;8、研究确定公司员工工资方案、福利及年度考核鉴定;9、其他需要董事长办公会议决定的事项。二、会议议事规则1、公司综合管理部负责董事长办公会议议题的整理收集、会议安排,会议记录、纪要整理和会议资料的保管等工作,并定期存档;2、会议议题由董事长确定;董事长办公会议成员可在工作分工范围内,提前向董事长申请提出会议讨论的议题,重要议题应提交可供会议决策的方案等书面材料,提交会议讨论的议题应有充分的材料和明确的决策建议;3、董事长办公会议需要表决的议程,应有出席会议的三分之二人员同意方可;4、会议讨论决定的事项,在未公开之前,与会人员不得向外泄密。三、会议出席人员及召开时间董事长办公会议由董事长主持。会议出席人员为:总经理、副总经理、财务总监、行政总监、总工程师、总会计师、综合管理部主任、副主任。根据会议内容可由相关企业、部门的负责人列席会议 20210311
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