金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的，**反洗钱行政主管部门的处理措施有 
2024-11-16 09:05:36
提问者: 未知
参**：a,b,c解析：根据《反洗钱法》第三十二条的规定，未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的，**反洗钱行政主管部门责令限期改正；情节严重的处20万元以上50万...《金融机构大额交易和可疑交易管理》第七条的主要内容是什么？
2024-11-16 13:19:52
提问者: 未知
《金融机构大额交易和可疑交易管理》第七条内容如下：对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易 或行为可疑的，金融机构可以不报告：(一）定期存款到期后，不直接提取...金融机构哪些情况要提交大额可疑交易报告
2024-11-16 14:39:35
提问者: 未知
金融机当向**反洗钱监测分析中心报告下列大易：（一）单者当日累计人民易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金收支。（二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。（三）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者...关于我国期货交易所对持仓限额制度的具体规定，以下表述正确的有
2024-11-16 22:57:12
提问者: 未知
acd【解析】套期保值交易头寸实行审批制，其持仓不受限制关于股票交易有些什么法律法规啊?
2024-11-16 01:33:50
提问者: 未知
我国证券的法律法规和政策分为基本法律法及行业规章与规范件。基本法律法要包括《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司风险处置条例》等；行业规章主要包括****颁布的部门规章、规范性文件，自律机构制定的规则、准则等，涉及行业管理、公司治理、业务操作和信息披露等诸多方面。什么是大额和 可疑交易报告
2024-11-16 19:47:48
提问者: 未知
答：广晟期货番禺营业部的相关人士表示，非法资金流动一般具有数额巨大、交易异常等特点，因此，法律规定了大额和可疑交易报告制度，要求金融机构、特定非金融机构对数额达到一定标准、缺乏明显经济和合法目的的异常交易应当及时向反洗钱行政主管部门报告，以作为发现和追查违法犯罪行为的...大额交易和可疑交易删除漏报自查报告
2024-11-16 21:17:00
提问者: 未知
法人机构的大额与可疑交易自查自纠报告按照人行长沙支行反洗钱处的文件要求，我公司根据贵处文件要求，展开了大额与可疑交易自查自纠工作，现将工作报告如下：一、建立反...在我国可以成为民事法律关系的主体是
2024-11-16 16:23:22
提问者: 未知
根据公司法规定，违反法律、行政法规或者公司章程的股东会决议确定可以被认定为无效或者被撤销。针对无效的股东会决议，股东可以在任何时间向****确认股东会决议无效。...城投债的主要监管部门和监管制度规定有哪些？
2024-11-16 23:20:08
提问者: 未知
在监管方面，目前**不同类型的城投债由不同的监管部门监管，其中，城**司企业债券主要由****监管，采取核准制；而城**司中期** 和短期融资券主要由**人民...实际控制人股权质押法律规定在我国法律中的体现是什么
2024-11-16 01:20:25
提问者: 未知
我国《合伙企业法》关于实际控制人股权质押法律规定。合伙人以其在合伙企业中的财产份额出质的，须经其他合伙人一致同意;未经其他合伙人一致同意，其行为无效，由此给善意...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。