上市公司**洗钱**举报到什么单位吗? 
2024-05-31 12:17:37
提问者: 未知
上市公司**洗钱**举报到公司所在地的**局。公司犯罪应当由公司所在地的**局立案侦查，涉嫌**罪、洗钱罪，商业**贿赂犯罪，都是**局的管辖范围。只要掌握相关证据或者证据线索就可以举报。《刑事诉讼法》第四十八条可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；（六）鉴定意见；（七）勘验、检查、辨认、侦查实...举报**奖励办法
2024-05-31 02:46:04
提问者: 未知
(一)、金融凭证**案1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。3、提供犯罪嫌疑人使用的委托收款凭证、汇款凭证...洗钱罪有举报就立案吗
2024-05-31 09:25:19
提问者: 未知
如果知道他人进行洗钱应当及时进行报警，因为洗钱是会...2014年度萧山区优秀律师、2018年度萧山区优秀律师、萧山区新农村建设优秀法律顾问、萧山区先锋党员业务专长：...举报**案件有多少钱的奖励？
2024-05-31 08:52:46
提问者: 未知
全国各地对举报**案件的奖励不一，现列举**部32313133353236313431303231363533e4b893e5b19e31333366306561对**罪**通缉令举报的奖励。从**部获悉，**部正式发布**通缉令，公开通缉十名特大电信网络**犯罪在逃人员。对发现线索的举报人、协助缉捕有功单位或个人，每抓获一名...举报**、**等有奖励吗？是否有具体标准？
2024-05-31 04:50:23
提问者: 未知
有奖励的，奖励标准如下： 《**违法犯罪举报奖励办法》 第七条 举报**违法犯罪，给予一次性奖励。各地可参照下列标准，根据本地区实际情况予以调整： （一）缴获**、易**化学品数量分别...如何举报洗钱？
2024-05-31 15:18:01
提问者: 未知
每个公民都有举来报的义自务和权利，欢迎所有公民2113举报洗钱犯罪及5261其上游犯罪。公民可以4102选择多种形式进1653行举报： 举报电话：010-88092000 举报信箱：北京西城区金融大街35号，32-124信箱，接收单位是**反洗钱监测分析中心 邮政编码：100032 举报传真：010-88091999 电子信箱...广东举报**最高奖励可达多少？
2024-05-31 00:38:23
提问者: 未知
据报道，广东省工商局2113该局与广东5261省**厅、广东省社会治安综合治理委员会办4102公室、广东省财政厅联合制1653定了《关于广东省打击**举报奖励的管理办法》，该办法将举报**违法犯罪案件的奖励金额与**额、涉案金额挂钩，最高奖励金额为30万元。据介绍，打击**举报奖励管理...怎么举报**人员 会有奖励吗 会保证我的隐私吗
2024-05-31 09:06:59
提问者: 未知
是否有奖励由**局决定，**机关应当为举报人保密，。请问什么是洗黑钱?
2024-05-31 01:11:16
提问者: 未知
洗钱罪，2113是指明知是**犯罪、**性质的组织5261犯罪、**贿赂犯罪、恐怖活动犯4102罪、**1653犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。根据《刑法》第一百九十一条规定：一、没收实施犯罪的...举报****奖励多少钱？
2024-05-31 22:37:22
提问者: 未知
最近西安奔驰漏油事件引发的最大的瓜是收取金融服务费，从这个强硬收取的费作模式来看，引起了奔驰4s店****的嫌疑，一下子又把4s店这个行业推到风口浪尖。企盈今天整理了十种容易被判断为“****”的行为，给各位会计小伙伴梳理一下，谨防出错，仅供大家参考哦！1.以“预收账款”方式销售货物，产品（商品）发出时不按时转记销售收入，长期挂账，造成进项税额大于销项税额。在实际操作中, 正确的做法是企业向购货单...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。