金融工作人员挪用客户资金的法律规定 
2024-09-29 09:45:22
提问者: 未知
而金融机构工作人员挪用资金的，有可能构成犯罪，那么金融工作人员挪用客户资金的法律规定是怎样的?下面由 华律网 小...2017年3月28日由最高人民**审判委员会第1680次会议、...《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？
2024-09-29 01:09:15
提问者: 未知
参**：客户身份识别制度共有8项要求。一是金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、**兑付等一次性金融服务时，应当要求客户...p2p理财端为什么不能以抵押财产模式对接银行为客户办理等额**？（这是三角债，并不违反**法律法规）
2024-09-29 16:19:53
提问者: 未知
1:谢邀。恐怕你说的短暂时期正是正常状态。p2p本质而言，就是银行的委托贷款，而这项业务存在不知道多.法律问题，网上一些白银投资业务员扮演美女用qq去拉客户违法吗？
2024-09-29 14:09:19
提问者: 未知
重点还是他在买卖中对商品是否欺诈啊扮演美女最多只是算不道德 再说了谁投资白银是冲着美女去的他的身份对交易没什么影响倒是承诺保本 要求一致行动可能造成违法置业顾问收客户钱违法吗
2024-09-29 14:21:07
提问者: 未知
置业顾问收客户钱是不是违法置业顾问如果收取的是房户的服务费用是不违法的，置业顾问为客户提供的是居间服务，签订购房合同的，客户需要支付居间费用。《中华人民共和国合同法》第四百二十六条...欺骗客户做现货投资，给买卖点帮客户赚钱后收取10%的服务佣金，其实是要把客户的钱亏完，给的都是反向的买卖点，我是公司内部人员，有客户的联系方式和资料，他们这样的商业犯罪，能得到法律的制裁吗？
2024-09-29 00:55:56
提问者: 未知
咨询时间：2016-10-28 17:45:19 上海 期货 欺骗 投资 当前在线律师：，咨询律师免费，3~15分钟获得解答！紧急咨询 3位律师回答 上海国宇律师事务所 专业：企业法律顾问 ...股**客服。打电话拉客户进股票交流群，这是违法的吗？
2024-09-29 04:09:45
提问者: 未知
目前属于灰色地带。**有监管不到。没有多大的问题。我经常接到这样的电话，只要是炒股的联系方式泄露了，很容易收到这样的电话。记得比较深刻的是东方财富，恶意泄露个人...银行业务人员截留贷款客户资金属于违反什么法律?
2024-09-29 01:00:25
提问者: 未知
抓紧向该银行的上级银行投诉、向当地银监部门投诉（）是指基金销售机构或人员为解决客户有关问题而提供的系列活动。 a.基金客户服务 b
2024-09-29 07:47:33
提问者: 未知
参**：a解析：基金客户服务是指基金销售机构或人员为解决客户有关问题而提供的系列活动。请问发现银行非法放贷款客户经理行长和客户勾结，我要到哪里投诉。
2024-09-29 22:32:41
提问者: 未知
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