金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的，**反洗钱行政主管部门的处理措施有 
2024-11-17 09:05:36
提问者: 未知
参**：a,b,c解析：根据《反洗钱法》第三十二条的规定，未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的，**反洗钱行政主管部门责令限期改正；情节严重的处20万元以上50万...**银行业监督管理委员会的监管措施包括()。a．要求银行业金融机构按照规定如实向社会
2024-11-17 02:39:04
提问者: 未知
参**：a,b,c,d,e解析：五个选项全是**银行业监督管理委员会的监管措施。**银行业监管机构的监管职责
2024-11-17 19:52:31
提问者: 未知
(5)对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行非现场监管，建立银行业金融机构监督管理信息系统，分析、评价银行业金融机构的风险状况;(6)对银行业金融机构的业务活动...商业银行的哪些事项变更须经**银行业监督管理机构的批准
2024-11-17 01:26:47
提问者: 未知
商业银行法:第七十四 商业银行有下列情形之一，由**银行业管理机构改正 (一)未经批准设立分支机构的; (二)未经批准分立、合并或者违反规定对变更事项不报批的; (三)违反规定提高或者降低利率以及采用其他不正当手段， 吸收存款 ，发放贷款的; (四)出租、出借经营许可证的; (五)未经批准买卖、代理买卖外汇的; (六)未经批准买卖**债券或者发行、买卖金融债券的; (七)违反**规定...**银行业监督管理机构进行现场检查,可以采取哪些措施
2024-11-17 18:11:29
提问者: 未知
对于银行的监管，是必须要进行的，银行是货币流通的关键，所以会专门成立银行监管...**银行业监督管理机构进行现场检查，可以采取哪些措施1进入银行业金融机构进行检查;...依据《中华人民共和国银行业监督管理法》，银行业监督管理机构建立银行业金融机构监督管理
2024-11-17 17:53:16
提问者: 未知
参**：目的是为了分析、评价银行业金融机构风险状况。**银行业监督管理机构依照法律、行政法规规定的条件和程序，主要审查批准银行业金融机
2024-11-17 13:33:54
提问者: 未知
参**：a,b,c,d解析：《银行业监督管理法》第16条的规定：“**银行业监督管理机构依照法律、行政法规规定的条件和程序，审查批准银行业金融机构的设立、变更、终止...**银行业监督管理委员会上海监管局关于上海银行业金融机构离职
2024-11-17 21:01:11
提问者: 未知
**银行业监督管理委员会上海监管局关于上海银行业金融机构离职人员问责有关事项的通知【法规类别】银监会监管的其他金融机构【发文字号】沪银监通[2014]23号【发布部门】**银行业监督管理委员会上海监管局【发布日期】2014.07.22【实施日期】2014.07.22【时效性】现行有效【效力级别】地方规范性文件**银行业监督管理委员会上海监管局关于上海银行业金融机构离职人员问责有关事项的通知（沪银监...信息披露监管要求银行业金融机构如实披露()。a．风险管理状况 b．财务会计报告 c．
2024-11-17 03:20:19
提问者: 未知
参**：a,b,c,d,e解析：《银行业监督管理法》规定，银行业金融机构要如实披露其风险管理状况、风险敞vl、财务会计报告、董事变更情况和其他重大事项，以使得监管部门和...银行业金融机构从事期货交易融资或者担保业务的资格，由**期货监督管理机构会同**
2024-11-17 01:56:36
提问者: 未知
参**：错解析：《期货交易管理条例》第四十四条第二款规定，银行业金融机构从事期货交易融资或者担保业务的资格，由**银行业监督管理机构批准。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。