融资尽职调查包括公司法人的私人银行帐号吗?

安稳 2024-06-02 08:57:43
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一般投资机构进行尽职调查时不会查法人的私人账户,但是根据我国《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》公司法人、实际控制人、股东、高级管理人等的海外账户加总余额600万元以上的,要接受金融机构对其开展的尽职调查。 20210311
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