**黑名单在哪查询？我怀疑我的**进入了黑名单！ 
2024-12-02 00:28:29
提问者: 未知
所谓的**黑名单，也就是被银行拒绝信贷的用户。比如**长时间逾期不还，或者银行屡次催款不还，还有利用非法**的，都会被拉入**黑名单。查询黑名单可以采取以下方式：1、到当地人民银行查询：可以带上**和**到**人民银行征信中心，在各地的中心支行打印信用报告就可以查询了。因为如果被列入**黑名单，个人征信报告里是会显示出来的。2、登录央行征信中心网站查询：可以登录央行征信中心网站去进行查询，登录网站...被银行怀疑洗钱怎么办
2024-12-02 11:20:44
提问者: 未知
尽量提供相关的证据吧，否则可能会对你不利。以下情况会被银行认为洗钱。第一、账户从来不用（包括新开户），突然起用，而且金额巨大。第二、连续几日50万元以上取款。第三...我的工商**被**局怀疑电信**冻结了怎么解决，
2024-12-02 23:27:58
提问者: 未知
如您的工行卡遇到司法冻结，通常是因为接到**门通知，所以将卡片做止付，暂时不能使用，待**门再次联系银行表示可取消时方可恢复。（作答时间：2019年06月14日，如遇业务变化请以实际为准。）个人**被反洗钱关注了，怎么办？
2024-12-02 12:46:13
提问者: 未知
以前有过一次手机银行跨境汇款，最近付不出去了，去柜台提示被反洗钱关注了。我该怎么办？对我有啥影响？就是别人用我自己**洗黑钱，然后别人跟本人都被抓了，账户被冻结但里面有钱 我怎么解除冻结账户把钱拿出来
2024-12-02 17:28:15
提问者: 未知
无法解除冻结，如果**内有你的合法财产，可以向**机关说明情况，待案件侦查完毕后，可以解除冻结、取现或转账或消费。以上仅供参考，如有疑问或法律需求，来所或来电...帮别人做事，怀疑是洗钱，马上不做了，要是以后出事，我有犯法吗？
2024-12-02 14:47:13
提问者: 未知
担心有事的话，考虑主动报警。你好，我想问下别人拿我的**去洗黑钱**，我本人并不知情，需要承担什么吗
2024-12-02 13:19:17
提问者: 未知
你好，我想问下别人拿我的**去洗黑钱**，我本人并不知情，需要承担什么吗 温馨提醒：如果以上问题和您遇到的情况不相符，可以在线免费发布新咨询！用本人的**...**被怀疑洗黑钱冻结了，怎么解冻，要多长时？
2024-12-02 11:31:02
提问者: 未知
**被2113冻结，需要把冻5261结原因去掉，才能解冻。被怀疑4102洗黑钱，1653会对这种事情处专理，当解决了洗黑钱属的问题，才能决定是否会被解冻。还要看问题在金融层面解决还是上升到刑案，如果是司法进入了，需要等案件处理完毕，决定是否处罚后才会考虑是否给你解冻。如果确有其事，请...**被怀疑洗黑钱冻结了怎么解除?
2024-12-02 19:53:21
提问者: 未知
界定银行帐户洗黑钱：（1）账户业务发生频繁,转入转出金额大。（2）没有正当的资金来源或没有正当的资金流向。洗钱是指：（1）犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融**或直接投资，从而压缩、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。（2）**犯罪、**性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、**犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来...被银行怀疑洗钱怎么办
2024-12-02 11:59:58
提问者: 未知
被银行怀疑洗钱的2113话，可以把转账原因给5261银行说清楚，只要都4102是合理转账，说清楚就没问题1653了。银行的数据库不会主动分析个人的转账行为，只有当用户的账户活动异常，出现大规模资金交易或者大规模账号转结时，这个时候该用户的账户便会被银行怀疑洗钱，银行会交由专业人员负责...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。