最近论坛上很火的kyc尽职调查是什么意思?

唔想变肥佬Demo 2024-11-28 20:54:52
最佳回答
您好,根据****的一系列规定,****要求各秘书公司,对现有客户进行完整的尽职审查,内容包括: 1、核实公司成立信息 2、核实公司成员资料:包括股东、董事、最终受益人(控制人)。并确定**成员本人知道此**公司及自身在该**公司中的身份,而秘书公司需要核验其**: 1.... 20210311
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