防止洗钱 个人账户在银行现金流量达到多少需要监控

凡尘老蜀黍 2024-06-26 20:17:58
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20万元及以上。根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 第七条下列支付交易属于大额支付交易: (一)法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付 (二)金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付... 20210311
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