**人民银行在反洗钱工作中的主要职责有哪些 
2024-06-04 13:26:23
提问者: 未知
根据《金融机构反洗钱规定》 第五条 **人民银行依法履行下列反洗钱监督管理职责： （一）制定或者会同**银行业监督管理委员会、**证券监督管理委员会和**保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章；（二）负责人民币和外币反洗钱的资金监测；（三）监督、检查金融机构履行反洗钱义务...个人**被反洗钱关注了，怎么办？
2024-06-04 01:22:31
提问者: 未知
以前有过一次手机银行跨境汇款，最近付不出去了，去柜台提示被反洗钱关注了。我该怎么办？对我有啥影响？银行关于反洗钱风险自评估的报告
2024-06-04 16:02:50
提问者: 未知
银行关于反洗钱风险自评估的报告根据《**ⅹⅹ银行反洗钱管理办法（2016年修订）》（农发银发[2016]350）文件的要求，ⅹⅹ市城郊支行认真开展本单位的反洗钱风险自评估工作。在自评过程中，本着客观、公平、公正的原则，对我行反洗钱组织机构设立情况、反洗钱内控建设和执行情况、客户身份识别情况、大额交易和可疑交易报告情况、反洗钱宣传培训工作情况等方面的反洗钱工作进行综合自评。现将有关自评情况汇报如下：...人民银行济南分行在哪里,做几路车去
2024-06-04 05:52:02
提问者: 未知
你好 **人民银行济南分行在经七路382号 你可以坐102路电车，6路，19路，k92，k96，k100等到“小纬六路站”下车，向东步行100米路南就是人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序
2024-06-04 01:55:18
提问者: 未知
第七条 **人民银行对下列金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查：（一）金融机构总部；（二）**人民银行认为应当由其直接检查的金融机构。第八条 **人民银行分支机构对下列金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查：（一）辖区内金融机构的分支机构和地方性金融机构；（二）上级行授权其现场检查的金融机构。第九条 上级行可以直接对下级行辖区内的金融机构进行现场检查，可以授权下级行检查应由上级行负责检查的金...2015年**公务员**人民银行反洗钱中心首批面试人员通
2024-06-04 16:53:33
提问者: 未知
根据《中央机关及其直属机构2015年度考试录用公务员报考指南》的规定，面试时间由招录机关确定，一般在2015年3月底前进行。报考人员可登录考录专题网站(http://bm.scs.gov.cn/2015)或招录机关网站、**公**网(http://www.chinagwy.org/)查询招录机关面试公告，也可直接向招录机关电话咨询。**人民银行上海分行关于开展法人银行反洗钱分类评级工作的通知
2024-06-04 01:53:16
提问者: 未知
**人民银行上海分行关于法人银行反洗钱分类评级工作的通知【法规类别】银行监管【发文字号】上海银发[2018]128号【发布部门】**人民银行上海分行【发布日期】2018.06.06【实施日期】2018.06.06【时效性】现行有效【效力级别】xp10**人民银行上海分行关于开展法人银行反洗钱分类评级工作的通知（上海银发[2018]128号）上海银行，上海农商银行，上海华瑞银行，上海市各村镇银行，上...建行因反洗钱措施不到位，在南非被罚4000万人民币
2024-06-04 17:57:06
提问者: 未知
其中包括未能对涉及**及相关活动的财产进行检测，就此对建设银行约翰内斯堡分行罚款7500万兰特（相当于4000万人民币）。理财热门课程(精心挑选，简单易学) ...我的邮政**没用几年 现在存钱进去会不会扣钱啊?
2024-06-04 23:55:59
提问者: 未知
邮政储蓄**没有年费，但是有小额账户管理费，如果你卡内长期余额不足100元，那么每个月会扣你1元的小额账户管理费，如果你长期不用里面又没钱，那么你存钱进去**回自动扣掉之前累计的小额账户管理费。而且这么长时间不用了，估计卡会进入睡眠状态或者是直接注销了，建议你重新办一张新卡。**人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取什么措施进行反洗钱现场检查
2024-06-04 08:54:19
提问者: 未知
参**：一是进入金融机构进行检查；二是询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；三是查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。