公司账户的钱多次转入个人账户有风险么

小花仙莉莉【花仙族族长】 2024-06-26 03:13:53
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**人民银行《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的有定,自然人与银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转,且自然人客户短期内频繁收取法人的汇款,即属于大额可疑交易,银行向你要求的借款证明等文件都是报告大额可疑交易的流程之一,只是例行的查询,如果资金去向无不合法的情况,是不会有事的。 20210311
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