证券投资的核心问题是 
2024-11-17 16:34:15
提问者: 未知
多家上市公司“大非”承诺延长限售期限和提高减持价格的行为，正在为市场注入新的信心。...其中重要的原因之一，就是bdi指数只是当天市场即期交易的反映，而实际的业务操作则...2017反洗钱知识测试 单选题
2024-11-17 16:34:06
提问者: 未知
首先应该进行（客户身份识别）7、金融行动特别工作组全会讨论通过新版的《四十条建议》是在（）8、金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评估的依据是（新40条...求救，写一篇以“反洗钱，我们共同的责任”为题的100字文章围绕着人民银行反洗钱三号令的，
2024-11-17 14:56:07
提问者: 未知
对于我来说，天天都在与它打交道：大额存取款、客户风险等级评定、高风险客户识别与跟踪……这些都是每天必须做的工作。它有效的保护了金融体系的安全，维护了金融机构的信誉，稳定了正常的经济秩序。 然而之前反洗钱对于我来说是那么的陌生，当时刚刚参加工作，作为一名柜员，每天的工作就是存钱、取钱。主管告诉我说，我行规定五万以上的存取现金交易要核实**，我问为什么，主管告诉我说是为了反洗钱。我纳闷了，反洗钱?就...中反洗钱的内容有
2024-11-17 15:25:56
提问者: 未知
行政法律法规中反洗钱的内容有 华律网根据你的法律疑问精选多位律师优质答案。工行三大反洗钱改革
2024-11-17 15:03:31
提问者: 未知
。该行将反洗钱工作定义为秘密战线工作，也算是一个新观点，但这和人行“风险为本”反洗钱工作理念是有矛盾的。金融机构反洗钱工作职责是要防范，而不是开展秘密调查，遵守保密义务和秘密战线工作有本质的区别。再说金融机构没有能力，更没有权限作客户身份或交易的秘密调查。按照我国法律规定，连央行都没有秘密调查权限，金融机构何来秘密战线？集中处理反洗钱数据是每一家金融机构梦寐以求的大好事，但不是每家单位都可以象工商...识别创业机会的三个核心问题是什么
2024-11-17 16:08:22
提问者: 未知
如何识别创业机会在成功创业的路上，是创业者首先要解决的问题。好的创业机会，必然具有特定的市场定位，专注于满足顾客需求，同时能为顾客带来增值的效果，创业需要机会，机会要靠发现。要想寻找到合适的创业机会，创业者应识别以下创业机会：1）现有市场机会和潜在市场机会。现有市场机会是市场机会中那些明显未被满足的市场需求，往往发现者多，进入者也多，竞争势必激烈。潜在市场机会是那些隐藏在现有需求背后的、未被满足的...什么叫反洗钱
2024-11-17 18:49:37
提问者: 未知
反洗钱有利于打击**、**、**、**等经济、刑事犯罪，保障社会的稳定与安全。洗钱是这些犯罪的最后一个阶段，同时又为下一阶段的犯罪提供了经济支持。反洗钱，则好比给这一“黑色链条”拦腰一刀。反洗钱有利于维护**的经济金融秩序，保障经济金融安全。洗钱让黑钱进入正常的流通领域，有可能...哪里有金融反洗钱试题？
2024-11-17 23:01:59
提问者: 未知
1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ ）年。 a: 三年 b:5年 c:10年 d:15年 2．世界上最早对洗钱进行法律控制的**是（ ） a:英国 b:法国 c:澳大利亚 d;美国 3．我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（ ）。 a:20万 b:50万 c:100万...**反洗钱中心对个人银行存款有限额吗
2024-11-17 12:55:54
提问者: 未知
单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取。**为了防止客户利用账户进行洗钱活动，规定了对频繁的、大额现金存款进行监控，在规定的额度范围，各商业银行要向当地**人民银行报告。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，标准是单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现...养老保险反钱的问题~
2024-11-17 13:41:47
提问者: 未知
这个是指4050人员的社保减免，也就是先交然后再返，相当于减免了费用不会返不了的，这个你放心特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。