以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？ 
2024-11-17 22:07:38
提问者: 未知
11.哪些个人因素属于银行客钱风险分类的参考因素?( abcd)a.外国政要员、国企高管、司法和军事高级官员b.被联合国、**部门等列入“黑名单”的客户c.已经或正在接受行政或司法调查的客户d.有犯罪嫌疑或其他**的客户以下哪些因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素
2024-11-17 15:52:14
提问者: 未知
银行客户洗钱风险分类考指标中，以下哪些说法是正?( abca.客户因素包括客企业客户b.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等c.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、因素经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等d.被联合国、**部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素
2024-11-17 02:10:17
提问者: 未知
以下哪些个人因于银行客户洗钱风险分类的参素（答案abcd）a．外国政要、政党要国企高管、司法和军事高级官员b．被联合国、**部门等列入“黑名单”的客户c．已经或正在接受行政或司法调查的客户d．有犯罪嫌疑或其他犯罪纪录的客户操作风险的成因主要包括( )。 a．人员因素 b．内部流程 c．系统缺陷 d．外部
2024-11-17 18:06:43
提问者: 未知
参**：a,b,c,d解析：操作风险的成因主要包括：人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件等。故选abcd。影响风险大小的因素
2024-11-17 15:31:43
提问者: 未知
有人在河南省郑州市做过相关整形吗？影响风险大小的因素的相关问题，请回个答案,看整形资讯，上经典整形网影响审计风险的因素
2024-11-17 05:25:21
提问者: 未知
2)固有风险的产生与被审计单位有关，而与注册会计师无关。会计师无法通过自己的工作来降低固有风险，只能通过必要的审计程序来分析和判断...那么影响产品类风险有哪些因素呢?...在操作风险关键指标中，交易结果和财务核算结果间的差异属于流程风险指标类。监控这一指标
2024-11-17 18:06:18
提问者: 未知
参**：b解析：种类繁多的金融产品使得交易结果和财务核算结果匹配和核对困难，尤其当财务人员配备不足、前台...差异过大意味着存在管理报表和决策基础不稳的风险，监控本.抽样误差的影响因素
2024-11-17 22:04:34
提问者: 未知
抽样误差的主要影响因素有：1、抽样单位的数目在其他条件不变的情况下，抽样单位的数目越多，抽样误差越小；抽样单位数目越少，抽样误差越大。2、总体被研究标志的变异程度在其他条件不变的情况...贷款定价的影响因素
2024-11-17 16:02:20
提问者: 未知
1 资金成本，银行的资金成本主要包括资金平均成本和资金边际成本。2贷款的风险程度，银行为承担贷款风险而花费的费用，称为贷款的风险作用，也就是贷款的风险的成本。3贷款...影响企业定价的内部因素有哪些?
2024-11-17 17:27:29
提问者: 未知
影响企业定价的内部因素有:营销目标，营销组合策略，产品成本及市场定位，企业组织因素特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。