个人账户开立的风险特征有哪些

I Do官方 2024-05-11 02:34:13
最佳回答
银行开立个人账户所面临的风险有,客户冒用他人身份开户,客户利用银行账户去做非法交易等。 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 人寿保险的特征都有哪些
    • 2024-05-11 17:46:29
    • 提问者: 未知
    人寿保险,有养老险,医疗险,意外险,主要为人服务的,它有消费型的,返本型的,还有保终身的,根据年龄不同保费也会不同
  • 风险的特征有哪些?
    • 2024-05-11 19:38:09
    • 提问者: 未知
    风险的特征2113是具有客观性、普5261遍性、必然性、可识别性、可控性、损失性4102、不确定性和社会性。1653 风险按照性质可分为: 1、纯粹风险:纯粹风险是指只有损失机会而无获利可能的风险。比如房屋所有者面临的火灾风险、汽车主人面临的碰撞风险等,当火灾碰撞事故发生时,他们便会遭受...
  • **o9001一般的风险特征包括哪些
    • 2024-05-11 18:40:54
    • 提问者: 未知
    首先,**o9001质量管理体系就是一个体系,就是叫质量管理体系,其中没再包括其它体系了。然后其中包括各部分的模块,比如采购模块,资源管理模块,产品实现模块,文件管理模块,内审模块,管理评审模块等等,这种划分都是人为的强加进来的,准确...
  • 保险有哪些特征?
    • 2024-05-11 05:47:12
    • 提问者: 未知
    要看是寿险,社会保险还是健康保险?社会保险是**根据宪法所制定的基本社会政策,社会保险具有法定性、保障性、互济性、福利性、社会性。社会保险不以盈利为目的。社会保险...
  • 个人账户为企业中转资金的风险有哪些
    • 2024-05-11 00:46:27
    • 提问者: 未知
    股东账户收入了本应入到公司账户的钱,视为公司分红,应...成都银行创业贷款需要满足的程序有哪些与我们日常的工作或生活息息相关,有着紧密的关联,因此,我们不能只听说过,...
  • 外汇账户的开立有哪些?
    • 2024-05-11 06:31:59
    • 提问者: 未知
    ②从事代理对外或境外业务的机构代收代付的外汇;③暂收待付或暂收待结项下的外汇,包括境外汇人的投标保证 金...④保险机构受理外汇风险、需向境外分保以及尚未结算的保 费;...
  • 集团法人客户的信用风险特征有哪些?
    • 2024-05-11 01:38:55
    • 提问者: 未知
    (1)内部关联交易频繁(2)连环担保十分普遍(3)财务报表真实性差(4)系统性风险较高(5)风险识别和贷后监督难度较大
  • 风险导向审计有哪些特征
    • 2024-05-11 06:35:11
    • 提问者: 未知
    ①审计目标是证实财务报表的公允性,同时考虑审计风险,将审计风险降低至可接受水平。②以评价审计风险为导向性目标并指导审计的全过程。审计风险模式不等于风险导向审计,只有在其运用于审计全过程时,才是风险导向审计。③审计测试包括:了解内部控制结构、控制测试、交易业务的实质性测试、分析性程序、余额详细测试。④在该模式下,对内部控制的研究范围有所扩展,由系统导向审计模式下的二分法(内部会计控制和内部管理控制)...
  • 保险风险的特征有哪些?
    • 2024-05-11 11:19:00
    • 提问者: 未知
    纳税风险从大的方面讲,应该是“不缴冤枉税,避免少缴税风险”。所谓冤枉税:就是指因自己的过失(主要政策不熟悉)而导致多缴了税,不该缴的缴了,造成利益损失。比如代扣水电费问题,一不小心,...
  • 公司用我**开立基本账户,我个人有什么风险?
    • 2024-05-11 04:32:32
    • 提问者: 未知
    公司用我**开立基本账户,我是授权人,也是我去银行办理的,预留的手机号码也是我的(用另外一同事的**开的是操作人),请问这个对我来讲有什么风险,混不会存有...
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。