同一张**频繁有资金进入会被监控吗 
2024-11-15 01:15:43
提问者: 未知
如果交易金额简首在五万以上，交易次繁，会控。除此之大额支付交易也会被监控。详细如下：1、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；2、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符；3、资金收付流向与企业经营范围明显不符；4.企业日常伏旦收付与企业经营特点明显不符；5、周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符；6、相同缺咐扰收付款人之间短期内频繁发生资金收付；7、长期闲置的账户原因不明...**转帐为什么会出现交易异常?
2024-11-15 12:36:40
提问者: 未知
可能是你的卡里的钱不够，因为每一次转账后都要手续费扣费，考取的费用+你的转账金额比你的卡里的余额多的话就无法转账了，或者转账的**与收款人的姓名不符。最好打电话问银行就最好了。银行对同一账户大量流入或流出的资金怎么控制
2024-11-15 09:28:21
提问者: 未知
应该咨询银行吧股票的委买和委卖成功后，银行帐户资金和股票帐户资金是不是自动流入流出的？
2024-11-15 09:13:11
提问者: 未知
不是，股票交易后资金一直在股票账户，需要资金必须通过银证转账，可以将股票账户与银行账户之间资金互相转移贷款,银行流水不够,最后一个月存取多交易频繁频繁可以吗
2024-11-15 04:10:25
提问者: 未知
不建议，存多点即可，银行是看你日均和3--6个月月均余额会计师事务所人力流动频繁，正常业务的开展不受影响么
2024-11-15 23:49:16
提问者: 未知
事务所每个项目都是单独的，受的影响相应不是太大，主要是熟练程度受影响。银行会监控一个人的现金流吗？
2024-11-15 23:41:08
提问者: 未知
经常保持和余额水平差不多的金额范围，除非取现超过5万或者50万需要提前预约，一般不会被银行监控或者特别关照问询...（ps：**和**，差别就在产品真假，以及返利返点的...频繁发新股**有什么好处
2024-11-15 18:00:44
提问者: 未知
**的主要工作就是审核新股的发行，所以发新股对于其是主要工作，公司上市后会有如下好处：拓展融资渠道：**目前的法律和政策对上市公司给予了最大程度的支持和倾斜，如允许上市公司发行...个人账户资金流动在什么范围以内银监会不进行监管,什么样的情况会对个人账户进行监管监控?
2024-11-15 00:21:55
提问者: 未知
银监会表示，从审慎监管的角度出发，今年年初对五家大型商业银行提出2011年“腕骨”(carpals)监管指标体.更多 2011-04-27 住宅专项维修资金什么时候交 房屋专项维修资金是...股票帐户中行存管，我经常频繁转入转出资金，要手续费吗
2024-11-15 16:20:15
提问者: 未知
呵呵你搞错了！银证转帐是不用收手续费的！特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。