**频繁收款会被认定为洗钱吗?或者有其他风险吗?

我是你的小仙女✨✨ 2024-11-17 12:30:36
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将你评为银行高风险客户,并且对你的资金来源开始逐一排查,如果...这个时候只要一旦坐实,这个客户个人账户资金全部被冻结,不能再自动取款机取款,以及第三方**转账等等。... 20210311
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