**银行单位活期储蓄存款风险是什么

街头小强 2024-09-22 08:52:08

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**银行单位活期储蓄存款风险提示，法律风险和合规风险：（一）开立、撤销人民币结算账户不当，有可能面临人民币1000元及1万元以上3万元以下的罚款；（二）使用结算账户不当，有可能面临人民币1000元及5000元以上3万元以下的罚款；（三）擅自在开立外汇账户、不当使用外汇账户有可能面临人民币5万元以上30万元以下的罚款；（四）明知是他人犯罪所得，仍通过提供资金账户、协助将财产转换为现金或者金融**、通过转账或者其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外等方法，掩饰、隐瞒其来源和性质的，有可能触犯刑律，处以罚金、拘役或者**。以上内容供您参考，相关产品/业务政策、操作步骤、收费标准等信息以您实际办理业务时为准。如有疑问，请继续咨询**银行官网在线客服，如有其他业务需求，欢迎下载**银行手机银行app或微信关注“**银行微银行”继续咨询、办理相关业务。 20210311

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