保险客户的分类管理

1亿粉丝 2024-06-04 10:39:25
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第三条保险机构开展洗钱风险管理和客户分类管理工作应当遵循以下原则: (一)风险为本原则。保险机构应制定洗钱风险控制政策或洗钱风险控制目标,根据控制政策或控制目标,制定相应流程来应对洗钱风险,包括识别风险、开展风险评估、制定相关策略处臵或降低已识别的风险。保险机构在洗钱风险... 20210311
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