以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？ 
2024-11-16 22:07:38
提问者: 未知
11.哪些个人因素属于银行客钱风险分类的参考因素?( abcd)a.外国政要员、国企高管、司法和军事高级官员b.被联合国、**部门等列入“黑名单”的客户c.已经或正在接受行政或司法调查的客户d.有犯罪嫌疑或其他**的客户影响企业经营风险的主要因素有哪些
2024-11-16 07:05:45
提问者: 未知
经营风险是指企业在经理过程中可能发生的危险业经营风险通常主要以下五种：1,政策风险：是指**政策的变化对行业、产品的影响（宏观经济调控及产业政策导向）2,市场风险：是指本企业产品在市场上是否适销对路，有无市场竞争力（技术、质量、服务、销售渠道及方式等）3 ,财务风险：是指企业因经营管理不善，造成**困难、甚至破产倒闭（资本结构、资产负债率、应收应付款及现金流问题等）4,法律风险：是因签定合同不慎，...常见的风险因素包括（）。 a.有形风险因素 b.责任风险因素 c.心理风险因素 d.
2024-11-16 18:50:02
提问者: 未知
参**：a,e解析：常见的风险因素可以分为两大类：有形（物质形态）风险因素和无形（非物质形态）风险因素：①有形（物质形态）风险因素是指导致某种风险发生或增加损失...pacs风险因素有哪些
2024-11-16 08:10:08
提问者: 未知
1、影像集中管理了，服务器当机，容易导致数据的丢失和无法访问的风险；2、影像数字化了，容易感染病毒和被盗（拷贝）；3、软件供应商如果实力不济，存在倒闭风险，会致使软件无人维护；3、网络化了，病人资料的隐私保护工作难度加大。影响系统性风险的因素包括（）。 a.宏观经济因素 b.行业因素 c.企业财务因素 d
2024-11-16 02:29:21
提问者: 未知
参**：a,b,e解析：c、d属于非系统性风险的影响因素。买保险要考虑哪些因素
2024-11-16 02:30:54
提问者: 未知
目前越来越多的保险代理人做业务时冠之以保险理财甚至综合理财的旗号，老百姓买保险也更多地考虑着保险为自己带来的附属投资收益的问题，媒体上时不时还讨论着利率、汇率、...企业在选择风险控制措施时应考虑哪些因素
2024-11-16 22:21:51
提问者: 未知
1、如果可能，完全消除危险源或风险，如用安全品取代危险品。2、如果不可能消除，应努力降低风险，如使用低压电器。3、在可能的情况下，使工作适合于人，如考虑人的精神和...以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素
2024-11-16 02:10:17
提问者: 未知
以下哪些个人因于银行客户洗钱风险分类的参素（答案abcd）a．外国政要、政党要国企高管、司法和军事高级官员b．被联合国、**部门等列入“黑名单”的客户c．已经或正在接受行政或司法调查的客户d．有犯罪嫌疑或其他犯罪纪录的客户心理风险因素 什么是心理风险因素
2024-11-16 12:09:24
提问者: 未知
楼主没有说是哪方面的心理风险因素，我就谈谈个人的心理风险因素吧，要从两部分去谈，一是心理风险因素从内产生，二是心理风险因素从外产生。有些因素消除了外产生条件就...考虑舞弊风险因素有哪些？
2024-11-16 02:52:46
提问者: 未知
一般来说会计不可能独立圈钱，因为账上的资金余额应该和出纳所管理的银行及现金账的合计数一致，”，但不少小企业出纳、会计一人兼任，而且如果你的合伙人要舞弊，那即使...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。