当前我国保险反洗钱工作中存在哪些风险 
2024-06-05 18:33:31
提问者: 未知
(一)保险机构反洗钱意识淡薄 虽然**已经将保险业正式纳入反洗钱工作的范畴，**也结合行业特点制定了《保险机构反洗钱指引》在各级保险机构进行贯彻落实，但是，由于保险业长期以来高度重视保险主业拓展，实行追求保险收益最大化的利益激励机制，多数保险机构错误地认为反洗钱工作不能带来直接经济利益甚至影响本单位业绩考核排名，在思想认识上没有予以足够重视，甚至片面认为保险行业不存在洗钱行为，不能认真履行《反...求《金融机构反洗钱规定》全文。
2024-06-05 05:03:32
提问者: 未知
**人民银行令〔2003〕第1号 根据《中华人民共和国**人民银行法》等法律法规的规定，**人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，经2002年9月17日第7次行务会议通过，现...反洗钱征文「优秀」
2024-06-05 04:22:25
提问者: 未知
根据我国《反洗钱法》规定，金融机构在履行反洗钱义务中...我行根据不同层级、岗位人员特点，有重点、多方位地开展反洗钱培训，培训内容应包括反洗钱基本法律法规、具体的反...什么是反洗钱系统？
2024-06-05 21:16:43
提问者: 未知
一句话来通俗易懂解释什么是反洗钱系统，就是：一个通过技术手段来达到反洗钱业务目的的应用系统。...根据《xx银行反洗钱工作手册》中的规则，反洗钱系统中设置了与其相对应的...保险公司的反洗钱专员是什么职？
2024-06-05 05:09:12
提问者: 未知
根据规定 公司会设立反洗钱部门，指定岗位人员 或者没有反洗钱部门，但是指定兼职人员。单位负责人应当对本单位反洗钱内部控制制度的有效实施负责。属于内部控制的席位保险公司多少保费触发反洗钱标准？
2024-06-05 09:27:17
提问者: 未知
对于保金额人民币1万元以上或者外币等1000美元以上且金形式缴纳的保险合同险费金额人20万以上或者外币等值2万美元以上且以转账缴纳的保险合同会触发反洗钱标准，需要按照要求提供相关的资料反洗钱试题
2024-06-05 06:26:55
提问者: 未知
2016年下半年反洗钱测试试题姓名：得分：一、单选题(10题，每题2分，共20分)1、对客户开展反洗钱宣传是金融机构c。a自发行为b社会义务c法定义务d自觉行为2、以下活动可能存在洗钱行为。da伪造商业**b购买保险立即退保c货币**d以上都是3、客户身份识别又称。ba客户识别b客户身份尽职调查c实名制d客户风险控制4、金融机构应当将以下哪种情况报告当地**人民银行分支机构?ba可疑交易b有合理理...保险公司客户身份识别和洗钱风险管理
2024-06-05 16:23:29
提问者: 未知
中图分类号：f272.35文献标识：a文章编号：1674-1145（2018）7-205-02摘要构建一套完善的客户身份识别体系不仅能大力打击和预防洗钱犯罪，同时对保险公司自身的风险防范和业务管理具有良好的促进作用。本文介绍客户身份识别工作的必要性，探讨了保险公司客户身份识别和洗钱风险管理的现状并提出相关建议。关键词保险公司身份识别洗钱风险管理一、客户身份识别的特征（一）对象的确定性从市场交易与金...国际注册反洗钱师中文题库有吗？
2024-06-05 01:40:10
提问者: 未知
自费考，心里没底。诚心向考过的前辈学习、求教，提高成功率！保险公司的合规与反洗钱岗位怎么样？
2024-06-05 05:48:40
提问者: 未知
1:内勤岗位，还可以吧。适合年轻人！特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。