反洗钱以下哪种监管方式属于非现场监管方式 
2024-11-29 21:22:55
提问者: 未知
反洗钱非现场监管包括信息收集、信息分析评估、非现场监管措施、信息归档等。规则为本的监管实际上是一个制定规范—检查执行—调整规范—再检查执行的过程。在一国反洗钱制度的初创期，反洗钱工作的机理及价值还未被金融机构所广泛接受的情况下，以规则为本的监管方式既直接，也富有效率。...人民银行、银监局对银行员工做反洗钱工作有什么要求？
2024-11-29 21:23:38
提问者: 未知
要对本行员工进行反洗钱培训，什么是反洗钱监督管理
2024-11-29 15:44:41
提问者: 未知
反洗钱监督管理：是预防通过各种方式掩饰、隐瞒**犯罪、**性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、**...2、制定或者会同**有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。...下列属于**人民银行的反洗钱职责的是（）。a．监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
2024-11-29 21:23:37
提问者: 未知
参**：a解析：答案为a。b、d选项是**金融监督管理机构的反洗钱职责。c选项是**反洗钱监测分析中心的职责。**人民银行的金融监管内容
2024-11-29 21:24:01
提问者: 未知
民银行履行列职责: ()发布与履行其职责关命令规章; (二)依制定执行货币政策; (三)发行民币管理民币流通; (四)监督管理银行间同业拆借市场银行间债券市场; (五)实施外汇管理监督管理银行间外汇市场; (六)监督管理黄金市场; (七)持、管理、经营家外汇储备、黄金储备; (八)经理库; (九)维护支付、清算系统运行; (十)指导、部署金融业反洗钱工作负责反洗钱资金监测; (十)负责金融业统计、...银行反洗钱信息管理系统管理办法
2024-11-29 16:59:00
提问者: 未知
ⅹⅹⅹⅹ银行反洗钱信息管理系统管理办法（暂行） 第一章 总则（目录） 第一条 为加强反洗钱信息管理系统（以下简称“amls”）的管理，确保amls的正确应用和规范操作，根据**有关法律法规要求，结合实际，制定本办法。第二条 amls是向人民银行报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。大额交易和可疑交易数据（简称“数据”）是指符合人民银行规定标准的交易数据。第三条 ...金融机构向**反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么？
2024-11-29 21:23:27
提问者: 未知
参**：（1）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金**解付及其他形式的现金...**反洗钱的行政主管部门是银监会是
2024-11-29 21:23:51
提问者: 未知
**反洗钱的行政主管62616964757a686964616fe4b893e5b19e31333431366331部门是**人民银行。参照《金融机构反洗钱规定》第三条，**人民银行是**反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。**银行业监督管理委员会、**证券监督管理委员会、**保险监督管理...我国将适时扩大反洗钱和反恐怖融资监管范围吗？
2024-11-29 12:06:04
提问者: 未知
**办公厅日前印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反**监管体制机制的意见》，提出按照金融领域全覆盖、特定非金融行业高风险领域重点监管的目标，适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围。《意见》提出，密切关注非金融领域的洗钱、恐怖融资和**风险变化情况，对高风险行业开展风险评估...**人民银行设立**反洗钱监测分析中心负责接收涉嫌恐怖融资的什么报告
2024-11-29 00:31:25
提问者: 未知
可疑交易报告。当金融机构按照**人民银行规定的有关指标，或者金融机构经判断认为与其进行交易客户的款项可能来自犯罪活动时，须向**人民银行或者**外汇管理局报告的制度。可疑交易报告制度是指金融机构发现可疑交易后向人民银行或**报告的制度，但不影响和妨碍金融机构在对可疑...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。