互朕网金融**要检查吗,境外拆分盘要查吗

小若 2024-06-26 08:42:21
最佳回答
是的,2018年所有金融**都要经金融办合规检查,硬性条件是“icp证照”“系统评级(3级)”“银行存管”,拥有以上条件并不是可以通过检查,而是有资格入围接受检查。金融办并没有明确检查范围,只要你国内盘面符合整改要求,根据现行情况不会检查境外盘面,但是会检查你境内资金境外转移风险,所以境外盘暂时不在检查范围内; 20210311
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