大额资金怎么避免银行被查?

yura胆小鬼? 2024-05-31 12:18:51
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大额,会被自动采集到人行反洗统。银行不一调查。但你的大额存入信息已进入人行反洗钱系统。**人民银行,将运行大额现金报告监测系统,单个账户单月单边现金进出达到或超过500万元的,各商业银行将上报人行。随后人行收集各商业银行关于账户持有人的资金进出信息进行汇总,若可疑,则将通过反洗钱**进行调查。 20210311
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