洗钱的主要手段有哪些?

小歡歡 2024-11-17 10:03:19
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(转载)有哪些常用的方      洗钱,很多人已经说过就是通过各段把来历不明的钱,使其看上去拥有合法的来源的过程。比如说**的赃款,**的收入,**织活动的运营资金,**服务业以及人口贩卖的组织的赃款等。我国因为对于大额人民币的交易流通并没有太多限制,所以感觉洗钱活动的必要性没有那么大。肯定有盆友觉得有钱就直接花好啦,只要不是官员,哪里会有人查。实际上,在美国,当你用超过3000美金的现金进行交易时,店家就需要登记你的身份信息了。你在银行的存取款超过10000美金时,银行要填报专门的ctr表格向相关部门报备。所以,国际上通行的规则是理论上不洗钱的话,赃款几乎是花不掉的。    我给大家说一下基本的主要洗钱方式。希望大家看后能感受到洗钱的人民其实都是高手啊。如今的洗钱活动已经发展到像一个程序,各个环节的指令是环环相扣,实在不是一般的办案人员可以侦破的。好消息是,大部分的洗钱罪犯都没有哈佛的mba文凭,或者任何一个商学院的mba。而且他们也没钱去雇佣一个哈佛的mba来给他们进行详细的精妙的计划。所以还是可以被侦破的。。。   首先,介绍初级的洗钱活动。一般有三种    用委托代理人。    这种小case,一般调查人员用午餐的时间就可以解决了。洗钱者会将房产,银行账户,一些不动产放在代理人名下。这些代理人都是真实存在的,拥有合法的身份。经常会是洗钱者的亲戚朋友。一般情况,洗钱者通过这些代理人会 20210311
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