银监局文件中提到的一、二、三类案件具体指什么?

跑调歌后 2024-05-27 21:45:12
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在上述案件定义的基,根据银行业机构从员是否涉嫌犯罪,是否存在违法违规行为等因素将案件分为三类:1.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的,为第一类案件。2.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的,为第二类案件。3.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的,为第三类案件。 20210311
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