**反洗钱行政主管部门是指哪个部门?其主要职责是什么

小姜丝 2024-09-26 12:51:36
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**人民银行。根据《中华人民共和国**人民银行法》第四条 “**人民银行履行下列职责:……(十)指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测;……”的规定,可知**人民银行是我国的反洗钱行政主管部门。又根据《中华人民共和国反洗钱法》第八条“**反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同**有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和**规定的有关反洗钱的其他职责。**反洗钱行政主管部门的派出机构在**反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查”的规定,可知**反洗钱行政主管部门,即**人民银行对洗钱行为进行行政处罚。 20210311
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