什么是反洗钱非现场监管？ 
2024-11-17 04:07:06
提问者: 未知
参**：反洗钱非现场监管是指**人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的风险预警、限期...洗钱和非法集资怎么惩罚
2024-11-17 22:24:10
提问者: 未知
福建省****罪立案标准 ...股权转让是股东或者企业实现投资收益或者收回投资的手段，而在股权转让在实践中是比较多风险的，其中一项风险就是通过股权转让进行**活动，...反洗钱工作人员对反洗钱工作保密的具体范围包括哪些
2024-11-17 04:30:52
提问者: 未知
1、客户身份资料和交易信息：①自然人客户。包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、**件或者**明文件的种类、号码和有效期限以及交易信息。②法人、其他组织和个体工商户客户。包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码、可证明该机构客户依法设立并有效存续的证照名称、资格许可事项、证照或许可证号码和有效期限、发证单位等；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负...众筹和非法集资的区别是什么？
2024-11-17 03:52:43
提问者: 未知
股权类众筹目前是存在风险的众筹模式，最可能涉及的犯罪是非法集资犯罪中(广义的非法集资，最高**关于审理非法集资...众筹和非法集资的区别主要在具体形式上，众筹的种类较...请问 公司法 中“新剩利”的具体概念是什么
2024-11-17 04:40:24
提问者: 未知
新股优先认购权、剩余财产分配请求权、利润分配求权资本利息是是什么？有具体的概念这一说 吗？、
2024-11-17 13:23:14
提问者: 未知
百练会计教育为你解答： 资本利息是指纳税人出售或交换房屋、土地、机器设备、有价证券以及无形资产等资本性资产所获取的收益。反洗钱法的具体内容是什么?
2024-11-17 18:57:55
提问者: 未知
确立一个部门为行政主管部门，负责**的反洗钱行政事务。其他部门、机构在职责范围内分工负责、协调配合。为了调查核实可疑交易活动，有效解决紧急情况下犯罪资金转移、外逃等问题，规定了...wwi体系的概念及具体运作方式是什么？
2024-11-17 20:48:54
提问者: 未知
wwi,即warehouse wholesale industry,字面上理解是仓储式批发产业。运作方一般是商贸，通过寻找到一些生产货源，然后以oem或者中性包装形式，批量采购回来。然后在城市的一些地区，以区域划分，分为若干个小组，每个小组有一个经理，也可以是与商贸企业合作的小老板，经理要吧雇用一些业务人员，让他们拿着传单，背着样品，上街，写字楼，任何地方，只要有人的地方，向他们推销。业务人员自己...民间借贷是不是非法集资，有没有具体的法律法
2024-11-17 16:49:34
提问者: 未知
只要是涉嫌非法集资就已经犯2113罪，不管是采用放贷还是其5261他任4102何的犯罪手段都要承担法律责任。非法集资是1653未经有关部门依法批准，承诺在一定期限内给出资人还本付息的行为。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式；向社会不特定的对象筹集资金的行为。什么是有关于反洗钱国际标准和各国反洗钱法律规定的防范洗钱活动的核心制度
2024-11-17 06:45:53
提问者: 未知
可疑交易报告制度。可疑交易报告制度是有关反洗钱国际标准和各国反洗钱法律规定的防范洗钱活动的核心制度。可疑交易报告制度存在的问题： 部分“客观标准”没有根据金融业务发展变化适时调整，表现出一定的滞后性 此问题在证券期货业方面表现明显，由于部分“客观标准”没有与证券期货业务及...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。